Как опытный финансовый аналитик с опытом работы в области соблюдения требований и управления рисками, я нахожу отрадным видеть, как регулирующие органы, такие как De Nederlandsche Bank, принимают решительные меры против не соблюдающих требования игроков в криптовалютном пространстве. Штраф, наложенный на Bybit, служит напоминанием о том, что какой бы инновационной или многообещающей ни была технология, она должна работать в рамках установленных правил, призванных защитить потребителей и предотвратить незаконную деятельность.
Центральный банк Нидерландов оштрафовал Bybit на сумму $2,4 млн за предоставление ими криптовалютных услуг на территории Нидерландов без обязательной регистрации.
Проще говоря, Центральный банк Нидерландов (De Nederlandsche Bank) наложил на Bybit штраф в размере примерно 2,4 миллиона долларов за предоставление ими криптовалютных услуг на территории Нидерландов без необходимой регистрации. Это действие нарушает правила, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Как криптоинвестор, я понял, что штраф, наложенный 22 октября, является результатом несоблюдения Bybit регистрационных требований, установленных DNB, как это предусмотрено Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этот закон требует от поставщиков криптографических услуг, таких как Bybit, зарегистрироваться, чтобы помочь в мониторинге и предотвращении незаконной финансовой деятельности. Необходимость в этой регистрации возникла в мае 2020 года в связи с возросшей обеспокоенностью по поводу потенциальной анонимности, связанной с криптовалютными транзакциями, и их возможной связи с незаконной деятельностью.
Согласно выводам DNB, несоблюдение Bybit противоречило целям регулирования и дополнительно ограничивало возможности компании сообщать о любых подозрительных транзакциях.
В то время, когда Bybit не соблюдала правила, она не могла раскрывать какие-либо подозрительные действия подразделению финансовой разведки Нидерландов.
Нидерландский банк
DNB, принимая решение о наказании, принял во внимание тяжесть, масштаб и продолжительность несоблюдения требований со стороны Bybit. Однако штраф был снижен благодаря действиям компании по устранению проблемы. После этого Bybit перевела своих голландских клиентов к своему местному партнеру SATOS B.V., и теперь она работает под лицензией поставщика услуг виртуальных активов SATOS.
В ответ на заявление DNB Bybit признала штраф и подтвердила свое обещание соблюдать нормативные требования. В публичном заявлении торговая платформа подчеркнула свои активные шаги, предпринятые в 2022 году, направленные на сокращение потенциальных финансовых потерь. Соучредитель и генеральный директор Bybit Бен Чжоу подчеркнул стремление компании к ответственному расширению, заявив, что биржа продолжает тесно сотрудничать с европейскими регулирующими органами для создания заслуживающей доверия и прозрачной рыночной среды.
Смотрите также
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- 10 лучших мем-монет 2024 года: оглядываясь назад
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее UXLINK: прогнозы цены на криптовалюту UXLINK
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Будущее COTI: прогнозы цены на криптовалюту COTI
- Будущее Velo: прогнозы цены на криптовалюту VELO
- Agora и Galaxy заключили первую внебиржевую транзакцию AUSD
2024-10-31 11:28