Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к стыку технологий и права, я постоянно восхищаюсь развивающейся сферой криптовалют и их потенциальными последствиями. Случай Максимилиано Пилиписа служит ярким напоминанием о обоюдоостром мече, которым является технология блокчейна: хотя она предлагает беспрецедентные возможности для инноваций и финансовой доступности, она также обеспечивает анонимность, которую можно использовать в гнусных целях, таких как отмывание денег.
Правительство США обвинило владельца криптовалютной биржи AurumXchange, утверждая, что он направлял средства, связанные с пресловутой онлайн-площадкой Silk Road.
Максимилиано Пилипис, 53-летний житель Индианы, помог перевести более 30 миллионов долларов в период с 2009 по 2013 год. Часть этих денег поступила со счетов, связанных с черным онлайн-рынком, известным как «Шелковый путь», как заявило Министерство финансов США. Правосудие 28 октября.
Silk Road был пионером первого современного подземного рынка в Интернете, открывшего свои двери в 2011 году. Эта онлайн-платформа функционировала как незаконный базар. В 2013 году его остановило ФБР, задержавшее основателя Росса Ульбрихта, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение из-за осуждения за отмывание денег, распространение наркотиков и другие правонарушения.
Около 100 000 транзакций было проведено на AurumXchange, платформе, которая, по утверждению Министерства юстиции, не имеет лицензии. За четыре года работы Pilipis накопил более 10 000 биткойнов в виде комиссий. Это соответствует примерно 1,2 миллионам долларов, учитывая цены на биткойны на тот момент.
Согласно прошлой информации, обмену способствовала компания, известная как Aurum Capital Holding, которая была основана в Доминике и функционировала как организация по переводу денег. Доходы от этой биржи распределялись по различным цифровым кошелькам с целью «очистки» и сокрытия прибыли. Некоторые транзакции включали торговые площадки даркнета.
Часть денег была направлена на покупку недвижимости в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана, при этом доходы от этих предприятий остались неучтенными в налоговых декларациях.
В январе 2024 года Следственное управление Налоговой службы конфисковало почти 10 миллионов долларов со счетов Morgan Stanley, которыми управляет Пилипис. Они утверждали, что он знал, что в сделках участвовали средства, полученные в результате незаконной деятельности.
К концу того же месяца федеральное большое жюри обвинило Пилиписа в отмывании денег. В результате расширенного расследования, проведенного Министерством юстиции, большое жюри недавно вынесло пересмотренное обвинительное заключение, включающее пять дополнительных обвинений в отмывании денег и два пункта обвинения в умышленном непредставлении налоговых деклараций.
Как криптоинвестору, если меня признают виновным, мне потенциально грозит тюремное заключение на срок до десяти лет и штраф до 250 000 долларов.
Борьба с отмыванием криптовалютных денег
Международные криптовалютные платформы подверглись серьезной критике за предполагаемую связь с операциями по отмыванию денег. В последнее время шведские чиновники начали называть конкретные биржи «опытными отмывателями денег» из-за их роли в этой незаконной деятельности.
В настоящее время регулирующие органы активизируют свои усилия по пресечению незаконных переводов средств с использованием этих цифровых платформ. Примечательно, что известные криптобиржи, такие как Binance, KuCoin, OKEx, BitMEX и другие, в прошлом находились под пристальным вниманием или расследованием по подозрению в деятельности по отмыванию денег.
За последнее время власти Германии, в частности Федеральное управление уголовной полиции и Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью, приняли меры по закрытию в общей сложности 47 платформ обмена криптовалют. Это закрытие произошло из-за того, что эти платформы разрешали транзакции без принятия адекватных мер по борьбе с отмыванием денег.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Heroes of Mavia: прогнозы цены на криптовалюту MAVIA
- Будущее Waffles: прогнозы цены на криптовалюту WAFFLES
- Основная сеть MANTRA Chain запускается со ставками OM и вознаграждениями KARMA
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
2024-10-29 11:10