Китайский трейдер помог Lazarus Group отмыть миллионы: ZachXBT

от

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сложном мире криптовалют, я нахожу это событие глубоко тревожным, но интригующим. Взаимосвязь цифровой экономики, являясь чудом современных технологий, также может служить питательной средой для незаконной деятельности.

💸 Если твой портфель замерз, ФинБолт растопит его лучшими советами – действуй, пока рынок не остыл окончательно!

Присоединиться в Telegram

Китайский торговец способствовал отмыванию значительного количества криптовалюты, которая была незаконно получена хакерской группой, предположительно связанной с Северной Кореей, а именно Lazarus Group.

В недавнем сообщении на X от 23 октября исследователь блокчейна ZachXBT сообщил, что Иконг Ван, китайский внебиржевой трейдер, который часто использовал несколько псевдонимов, сотрудничал с Lazarus Group в конвертации крупных сумм криптовалюты. украденное у них в наличку.

Как сообщает ZachXBT, записи блокчейна указывают на то, что начиная с 2022 года Ван занимался отмыванием криптовалют посредством банковских переводов. Некоторые из его псевдонимов, используемых для внебиржевых (OTC) сделок, — «Seawang», «Greatdtrader» и «BestRhea977».

Внебиржевой трейдер работал с хакерской группой

Расследование ZachXBT действий Ванга началось только сейчас по инициативе трейдера, который поделился информацией о заморозке его счета в результате одноранговой транзакции с Вангом.

Цифровой кошелек подозреваемого Tron (TRX) помог отследить Ванга до серии транзакций с незаконными средствами, полученных в результате ограбления Alex Labs на сумму 4,5 миллиона долларов. Кроме того, данные блокчейна показали, что идентификатор кошелька трейдера был связан с переводами средств, связанными с различными другими инцидентами взлома, например, с участием соучредителей Irys, EasyFi, Bondly и Maverick.

В мае и июле 2024 года Lazarus Group была ответственна за ограбление Alex Labs на сумму 4,3 миллиона долларов и взлом Irys на сумму 1,3 миллиона долларов, целью которого стал соучредитель. Средства, полученные в результате этих взломов, в конечном итоге оказались на счетах, контролируемых Ванем. 13 августа 2024 года Ван способствовал смешиванию и переводу этих незаконных средств на адреса Tron посредством серии транзакций.

Кроме того, ZachXBT отметил, что конкретная учетная запись Ethereum, связанная с Вангом, была заблокирована Tether в августе 2024 года и содержала около 948 000 единиц Ether (ETH).

ZachXBT заявил, что Иконг Ван, работающий под несколькими аккаунтами (Seawang/Greatdtrader/BestRhea977), был забанен на Paxful и Noones за отмывание средств. Теперь, похоже, он занимается бизнесом за пределами офиса. Его деятельность в сети позволяет предположить, что в последние недели он продолжал помогать Lazarus Group.

Lazarus Group и основные крипто-хаки

Недавнее расследование ZachXBT известно тем, что разоблачило лживых фигур в мире криптовалют, что привело к тому, что несколько подозреваемых привлекли внимание правоохранительных органов. Примечательно, что ZachXBT сыграл важную роль в восстановлении средств, потерянных в результате взлома криптовалют, мошенничества, такого как выдергивание ковров, и атак программ-вымогателей.

В последнее время Lazarus Group была связана с несколькими крупными крипто-ограблениями, такими как взлом блокчейна Ronin на сумму 625 миллионов долларов. Эта группа привлекла внимание как Министерства юстиции США, так и Федерального бюро расследований, которые считают их одними из самых разрушительных киберпреступников в мире, происходящих из Пхеньяна.

В апреле этого года ZachXBT сообщил, что Lazarus Group украла более 200 миллионов долларов США в результате более чем 25 краж криптовалют, произошедших в период с 2020 по 2023 год.

Смотрите также

2024-10-23 18:55