Как исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению финансов и технологий, я постоянно слежу за развитием событий в быстро развивающемся мире криптовалют. Случай Mine Digital и ее бывшего генерального директора Гранта Колтупа является ярким напоминанием о потенциальных рисках, связанных с этой сферой.
Орган финансового регулирования Австралии, ASIC (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям), обвинил предыдущего главу рухнувшей криптовалютной платформы Mine Digital в том, что он якобы выманил у одного инвестора 1 470 000 австралийских долларов.
В июле 2022 года Грант Колтуп был обвинен Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям в одном случае мошенничества, поскольку клиент Mine Digital не получил сумму, эквивалентную примерно 1,47 миллиона долларов в биткойнах, которую он заплатил в том же месяце.
С мая 2019 года по сентябрь 2022 года Mine Digital функционировала как платформа для торговли криптовалютой под управлением ACCE Australia Pty Ltd. В этот период она способствовала торговле. К сожалению, в сентябре 2022 года платформа потерпела крах, и с тех пор кредиторы выдвигают требования на общую сумму около 16 миллионов долларов.
Согласно обвинению ASIC, клиент якобы передал деньги ACCE Australia, полагая, что в результате получит биткойны. Однако Colthup, как утверждается, использовал эти средства для погашения долгов своей компании или покупки на них криптовалюты, или, возможно, для того и другого действия.
Более того, несуществующая компания столкнулась не только с этим обвинением; С момента закрытия компании в 2022 году расследование, проведенное Australian Financial Review, выявило существенные несоответствия с заявленными активами компании, находящимися под управлением. Это несоответствие было поразительным: фирма утверждала, что имеет активы всего на 20 000 долларов, тогда как кредиторы биржи заявляли об убытках на общую сумму 16 миллионов долларов.
Кроме того, в январе 2023 года назначенный судом ликвидатор ACCE подал иск против Colthup с целью взыскания средств от имени кредиторов компании.
Утверждается, что Колтуп будет привлечен к ответственности по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда с 1899 года. Это преступление потенциально может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет. Судебное заседание назначено на 16 декабря 2024 года.
Помимо этого дела, в этом году ASIC также инициировал еще один судебный иск против криптокомпании, инвесторы которой столкнулись с существенными финансовыми неудачами.
В апреле этого года регулирующие органы подали гражданский иск против NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd и NGS Group Ltd, утверждая, что эти компании обманом заставили около 450 инвесторов инвестировать в пакеты майнинга блокчейнов через самоуправляемые пенсионные фонды. В результате убытки составили более 160 миллионов австралийских долларов.
После критики со стороны министра финансовых услуг Австралии в январе за то, что он не предупредил общественность ранее, ASIC начал общенациональную операцию по борьбе со случаями мошенничества с криптовалютой, обнаружив мошенничество на сумму около 1,3 миллиарда долларов.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Moonwell: прогнозы цены на криптовалюту WELL
- Лидеры роста и падения
2024-10-22 10:14