Преступление с биткойнами: китаянка не признает себя виновной по обвинениям Великобритании в отмывании денег

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с острым взглядом на рыночные тенденции и умением выявлять потенциальное мошенничество, я слежу за делом Чжиминь Цянь, или, как некоторые называют ее, «Криптокоролевой», затаив дыхание. Это не первое мое родео в мире криптовалют, и я повидал немало темных личностей и сомнительных схем.

В лондонском суде Чжимин Цянь, известный также под именем Яди Чжан, отверг обвинения в отмывании биткойнов.

Как сообщает Bloomberg, гражданин Китая по имени Цянь был взят под стражу в апреле и обвинен в двух случаях отмывания денег. Служба уголовного преследования Великобритании утверждает, что до 23 апреля Цянь хранил и перемещал незаконные криптовалюты в рамках более крупной схемы.

Чжиминь Цянь и Цзянь Вэнь

Официальные лица утверждают, что Цянь завербовала Вэнь, которая была приговорена к тюремному заключению на срок более шести лет из-за ее участия в схеме отмывания денег. Во время рейда в 2018 году власти обнаружили в доме Вэня около 61 000 биткойнов (BTC) на сумму более 3 миллиардов фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов).

По сообщениям, власти связали Цянь, также известную как «Королева криптовалют», с арестом Вэня. Ее обвиняют в том, что за 2014-2017 годы она выманила около 130 000 китайских инвесторов на ошеломляющие 5,6 миллиарда долларов. Несмотря на эти серьезные обвинения, Цянь настаивает на своей невиновности и намерена бороться с выдвинутыми против нее обвинениями.

Как аналитик, я готовлюсь к судебному делу, которое должно начаться в сентябре 2025 года в Королевском суде Саутварка. На этом процессе другой обвиняемый, Сенг Хок Линг, также не признал себя виновным по обвинениям, связанным с моим.

Смотрите также

2024-10-21 17:12