Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сложном мире финансового мошенничества и цифровых активов, я должен сказать, что это сотрудничество между Binance и полицией Дели является важным шагом на пути к обеспечению безопасности и надежности криптовалютного пространства, особенно на развивающихся рынках, таких как Индия.
Совместными усилиями Binance и полиция Дели раскрыли мошенническую схему стоимостью около 100 000 долларов США. Этот обман был осуществлен путем предоставления ложных обещаний потенциальным инвесторам относительно проектов зеленой энергетики Индии.
Binance, известная криптовалютная биржа, сотрудничала с индийскими правоохранительными органами, чтобы раскрыть сложную аферу, связанную с фейковой организацией M/s Goldcoat Solar. Согласно отчету Inc42 от 15 октября, эта схема, которая обманчиво предполагала связь с индийскими проектами возобновляемой энергетики, привела к нескольким арестам и конфискации стейблкоина Tether (USDT) на сумму более 100 000 долларов.
Афера заключалась в том, чтобы сделать вводящие в заблуждение заявления о том, что им было предоставлено разрешение Министерства энергетики на помощь в увеличении производства солнечной энергии в Индии до 450 гигаватт к 2030 году. Обеспечивая прибыльную прибыль, эта схема заманила многих инвесторов под ложным предлогом, утверждая, что она поддерживает цели страны в области возобновляемой энергетики. Binance отметила, что обман быстро распространился в социальных сетях, поскольку мошенники выдавали себя за высокопоставленных чиновников и использовали имена известных деятелей, чтобы повысить их надежность.
Жертвы были обмануты сфабрикованными финансовыми отчетами, предположительно от предыдущих инвесторов, которые группа использовала, чтобы вызвать доверие к своему плану. Однако расследование показало, что несколько SIM-карт были тайно активированы с использованием личности невиновных людей, чтобы скрыть личности настоящих преступников. Некоторые из этих SIM-карт даже были отправлены за границу, что усложнило расследование. Об этом указано в отчете.
Деньги, взятые у жертв, были распределены по нескольким банковским счетам, а часть из них была преобразована в криптовалюты, что затрудняло отслеживание следа. Binance помогла полиции Дели, предложив аналитическую помощь, которая позволила следователям более эффективно отслеживать финансовые транзакции, как говорится в отчете.
Этот шаг был предпринят после того, как Binance возобновила свою деятельность в Индии, зарегистрировавшись в качестве подотчетной организации в Подразделении финансовой разведки, стремясь соблюдать местные правила и положения, одновременно сталкиваясь с повышенным контролем со стороны нелицензионных бирж криптовалют.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-10-15 14:26