Как опытный исследователь с обширным опытом работы в постоянно развивающемся мире финансов и технологий, я одновременно заинтригован и встревожен недавними событиями в секторе криптовалют, особенно в Лондоне. Дела Хабибура Рахмана и Олумиде Осункоя подчеркивают растущую потребность в жестком регулировании в этой растущей отрасли.
Лондонский трейдер не признал себя виновным в ведении незаконного бизнеса по продаже криптовалютных банкоматов и отмывании 395 000 долларов преступных доходов.
Проще говоря, Хабибур Рахман, родом из Ист-Хэма, Лондон, который занимается криптовалютами, отверг обвинения в управлении незаконным банкоматом для цифровых валют и отмывании примерно 300 000 фунтов стерлингов (что эквивалентно примерно 395 000 долларов США) незаконных денег.
В апреле 2023 года Рахман был задержан после обыска полицией его магазина мобильных телефонов в Чатеме, Кент. В ходе обыска было конфисковано несколько криптовалютных банкоматов (банкоматов). По сообщению BBC, такую акцию предпринял представитель полиции Кента. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) требует, чтобы все операторы крипто-банкоматов должны зарегистрироваться в нем, и это правило, как утверждается, Рахман проигнорировал.
В магистратском суде Медуэя его обвинили в ведении нелицензированного бизнеса и незаконном обмене наличных денег на криптовалюту в период с апреля по июнь 2022 года. Мэтью Лонг, директор по платежам и цифровым активам Управления финансового надзора, подчеркнул риски, связанные с инвестициями в криптовалюту: предупреждая потенциальных пользователей: «Используя эти машины, вы можете отдать свои деньги преступникам.
В последнее время Управление по финансовому поведению (FCA) расширило свои усилия по обеспечению правоприменения, о чем свидетельствует отдельное дело с участием Олумиде Осункоя, еще одного лондонского трейдера, обвиняемого в незаконном использовании многочисленных криптовалютных банкоматов (банкоматов). Эти банкоматы обработали транзакции на сумму около 2,6 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов США). Впоследствии Осункоя признал вину по пяти обвинениям, связанным с управлением незаконной сетью крипто-банкоматов, что сделало его первым подобным приговором в Великобритании.
Эта ситуация подчеркивает настойчивые действия Управления по финансовому регулированию против незарегистрированной криптовалютной деятельности, что является частью более широкой стратегии по усилению регулирующего надзора на рынке криптовалют. Учитывая растущие риски, связанные с этими транзакциями, кажется, что FCA становится более бдительным в своей миссии по защите потребителей и поддержанию финансовой стабильности.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Лидеры роста и падения
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее MultiversX: прогнозы цены на криптовалюту EGLD
- Будущее Sui: прогнозы цены на криптовалюту SUI
2024-10-11 12:27