Как опытный крипто-инвестор с десятилетним опытом работы в сфере цифровых активов, я одновременно впечатлен и насторожен в отношении операции ФБР «Зеркала токенов». Идея использования правоохранительными органами тайной тактики для искоренения мошеннической деятельности, несомненно, заслуживает похвалы. Однако это поднимает вопросы о целостности и прозрачности рынка криптовалют, что уже давно вызывает беспокойство у многих инвесторов, таких как я.
В ходе недавних масштабных репрессий ФБР разработало поддельную цифровую валюту, чтобы задержать восемнадцать человек, причастных к мошенничеству с криптовалютой.
18 человек и организаций были обвинены ФБР в участии в мошеннической деятельности с использованием криптовалюты, включая создание фиктивной криптовалюты и манипулирование рынками с помощью обманных стратегий, таких как «фиктивная торговля» и схемы «сброс и накачка», под кодовым названием «Операция «Зеркала токенов». В ходе этой операции агенты ФБР создали фиктивный криптовалютный токен под названием NexFundAI, чтобы разоблачить эту вводящую в заблуждение торговую практику.
В недавнем заявлении прокуратура США по округу Массачусетс обвинила ключевых фигур четырех компаний, занимающихся цифровой валютой, и четырех финансовых посредников, выступающих в качестве маркет-мейкеров, в предполагаемых правонарушениях.
Утверждается, что эти компании, такие как ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit, искусственно завышали цены на токены посредством манипуляций, заставляя инвесторов покупать токены по завышенным ценам. Эта мошенническая деятельность привела к конфискации ФБР криптовалюты на сумму около 25 миллионов долларов, в результате чего несколько мошеннических торговых ботов были закрыты.
Значительная часть этой операции включала разработку NexFundAI — криптовалюты на платформе Ethereum, специально предназначенной для поимки рыночных манипуляторов. Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Бостонское отделение ФБР, назвала эту акцию «новаторским ходом».
Хотя NexFundAI в основном используется в правоохранительных целях, он остается активным на торговом рынке. В настоящее время его рыночная стоимость составляет 177 000 долларов США, и за последний день наблюдался поразительный рост торговой активности на 5000%, составивший 3,5 миллиона долларов США, согласно данным DEX Screener.
На основании выводов ФБР выяснилось, что подозрительные компании искусственно создавали торговую деятельность и обманчиво преувеличивали стоимость своих токенов, чтобы привлечь новых инвесторов. Это искажение привело к завышению цены на эти токены.
В ходе этого новаторского расследования мы выявили множество мошенников, действующих на рынке цифровых валют. Примечательно, что такие практики, как «фиктивная торговля», которые уже запрещены в традиционных финансах, также запрещены в сфере криптовалют.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви
Жетон операции ФБР «Зеркала»
В ходе расследования ФБР разработало фиктивную криптовалюту, чтобы раскрыть и пресечь мошеннические действия. Компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade были обвинены в проведении фиктивных сделок с использованием этого фиктивного токена. Кроме того, Gotbit и его руководство были обвинены в аналогичных мошеннических схемах.
Лица, находящиеся под следствием, обвиняются в совершении вводящих в заблуждение торговых действий и обмане потенциальных инвесторов путем завышения стоимости своих токенов. Утверждается, что они прибегали к закулисным методам, таким как фиктивные сделки, которые искусственно завышали цены на токены. Впоследствии они продавали эти завышенные токены с прибылью в процессе, известном как схемы «накачка и сброс».
Стоит отметить, что Сайтама, одна из крупнейших фирм, в какой-то момент предположительно достигла рыночной оценки в миллиарды долларов, согласно отчетам ФБР.
Незаконные транзакции манипулировали стоимостью токенов, позволяя обвиняемым зарабатывать деньги, продавая их, когда цены были необычно высокими. На данный момент пять человек признали свою вину или согласились это сделать, а правоохранительные органы задержали еще больше подозреваемых в Техасе, Великобритании и Португалии.
SEC подала гражданские иски против нескольких вовлеченных фирм.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Лидеры роста и падения
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
2024-10-10 18:14