Для меня как опытного криптоинвестора с более чем десятилетним опытом работы за плечами эта новость служит ярким напоминанием о палке о двух концах – криптовалюте. Хотя он предлагает беспрецедентные возможности для инноваций и финансовой свободы, он также привлекает сомнительных персонажей, которые стремятся использовать его анонимность для гнусной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.
Группа из шести человек, известная как «Ловербуа», была признана виновной в отмывании криптовалют на сумму от 15 000 до 50 000 долларов США. Более того, их поймали на продаже примерно 12 килограммов метамфетамина, замаскированного под таблетки Аддералла.
8 октября прокуратура США в Южном округе штата Огайо сообщила, что шесть человек из Техаса были приговорены к тюремному заключению из-за их участия в проведении незаконной операции в даркнете, связанной с незаконным распространением наркотиков и отмыванием денег с помощью криптовалюты.
Судебные протоколы показывают, что обвиняемые незаконно продали около 11,98 килограмма таблеток метамфетамина и незаконно обращались с криптовалютами на сумму от 15 000 до 50 000 долларов каждый месяц с июля 2019 года по декабрь 2020 года.
Как аналитик, я обнаружил, что эта преступная операция часто использовала псевдоним «Ловербуа», среди множества других, для облегчения своей деятельности. Ежедневно они совершали около двадцати транзакций.
Хунг Ан Хай Фунг, 26 лет, которого подозревают в том, что он является вдохновителем аккаунта Лавербуа, получил самый длительный срок — 84 месяца тюремного заключения. Одновременно четверым сообщникам были назначены тюремные сроки от 60 до 75 месяцев, а один получил пятилетний испытательный срок.
Принято считать, что Фунг был вдохновителем их деятельности, поскольку он отвечал за создание и управление учетной записью Loverbois, прием онлайн-заказов и получение таблеток от двух партнеров. Команда производила метамфетамин, имитирующий настоящие таблетки Аддералла, и продавала их через даркнет, отправляя по всей стране с помощью Почтовой службы США.
У одного участника была задача упаковывать таблетки для отправки, а также он помогал перемещать и отмывать криптовалюту. Группа отмывала от $15 000 до $50 000 в месяц.
Группа онлайн-торговли наркотиками, известная как Loverbois, была обнаружена и позднее пресечена властями после того, как они случайно отправили таблетки под прикрытием полиции Южного округа Огайо во время различных сделок.
В июне 2021 года большое федеральное жюри официально предъявило обвиняемым обвинения, а последний обвиняемый, Кевин Тран, получил приговор 30 сентября.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Лидеры роста и падения
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
2024-10-10 10:46