Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в сфере цифровых активов, я научился отделять шумиху от реальности, когда дело доходит до восприятия криптовалют как инструмента для незаконной деятельности. Последнее исследование Crypto ISAC пролило столь необходимый свет на эту тему, и я считаю его результаты одновременно поучительными и обнадеживающими.
Вопреки распространенному мнению, наличные продолжают оставаться основным методом, используемым для незаконных финансовых операций. С другой стороны, согласно результатам недавних исследований, технология блокчейна обеспечивает повышенную прозрачность и возможности отслеживания.
В отличие от широко распространенного мнения о том, что криптовалюты являются основным методом незаконных финансовых операций, недавнее исследование Crypto ISAC показывает, что наличные деньги по-прежнему остаются предпочтительным выбором среди преступников. В отличие от транзакций с криптовалютой, которые создают постоянную запись, транзакции с наличными не оставляют никаких цифровых следов, что затрудняет отслеживание незаконной деятельности.
Согласно отчетам регулирующих органов и правоохранительных органов, объемы отмывания денег и финансирования терроризма с помощью традиционных банковских методов значительно превышают то, что наблюдается в мире криптовалют.
Криптовалютный ISAC
Хотя криптовалюты были связаны с преступностью в громких делах, включая крах бирж и кражи, на них приходится небольшая часть общего объема криптовалют. Crypto ISAC отмечает, что, хотя невозможно отследить точный объем незаконной деятельности в традиционном финансовом пространстве, предполагаемая сумма денег, отмываемых во всем мире за один год, составляет 2-5% мирового ВВП, или 800-2 триллиона долларов США.
Как аналитик-исследователь, я недавно обнаружил некоторые интригующие данные о взаимосвязи между транзакциями в цепочке и незаконной деятельностью в 2023 году. По данным Chainaанализа, известной фирмы, занимающейся анализом блокчейнов, лишь ничтожные 0,34% от общего объема транзакций были связаны с такая деятельность.
Crypto ISAC отметил, что полицейские силы используют прозрачность технологии блокчейна для выявления и пресечения незаконной деятельности. В этом контексте регулируемые криптоплатформы рассматриваются как ценные партнеры в борьбе с преступностью. И наоборот, когда преступная деятельность происходит в рамках традиционных финансовых систем, часто наблюдается нехватка государственных ресурсов, позволяющих правоохранительным органам легко отслеживать средства, что усложняет их усилия по задержанию преступников.
Эта ситуация перекладывает ответственность за предоставление убедительных доказательств на прокурора США, что требует от него собрать присяжных, которые впоследствии выдадут повестку в суд. Только после этого следственные органы смогут приступить к восстановлению следов соответствующих средств.
Криптовалютный ISAC
Министерство финансов США сообщило, что наличные деньги по-прежнему служат предпочтительным инструментом для отмывания денег из-за их анонимности, надежности и широкой доступности. Как указано в их февральских отчетах, контрабанда крупных сумм наличных денег (часто долларовых купюр, перемещаемых через границы и размещаемых на иностранных счетах), является обычной практикой, используемой для отмывания доходов, полученных нечестным путем.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Dream Machine Token: прогнозы цены на криптовалюту DMT
- Будущее Euler: прогнозы цены на криптовалюту EUL
2024-10-03 14:03