Как опытный криптоинвестор, умеющий ориентироваться в постоянно меняющейся нормативной среде, я нахожу недавний шаг Тайваня в сторону более строгих правил по борьбе с отмыванием денег для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) одновременно обнадеживающим и сложным.
Комиссия финансового надзора Тайваня предложила новые рекомендации, направленные на предотвращение отмывания денег, особенно для компаний, предоставляющих услуги, связанные с виртуальными активами. Этих правил необходимо придерживаться в ближайшее время; в противном случае несоблюдение может привести к штрафам или другим санкциям.
На основании недавнего заявления Комиссия по финансовым услугам (FSC) представила предложение о «Правилах регистрации поставщиков услуг виртуальных активов», которые вступят в силу с 1 января 2025 года.
Эти действия предприняты на основе изменений в Законе о борьбе с отмыванием денег (AML), внесенных в июле 2024 года, и являются компонентом более широких инициатив Тайваня, направленных на контроль над расширяющимся рынком криптовалют.
Как исследователь, я заметил, что в отличие от предыдущих правил по борьбе с отмыванием денег (AML), эти новые специально ориентированы на бизнес, связанный с криптовалютой. Это означает, что такие организации, как криптобиржи, торговые платформы и кастодианы, теперь обязаны регистрироваться и соблюдать более строгие процедуры ПОД. Проще говоря, мы наблюдаем сдвиг, когда поставщикам услуг виртуальных активов придется соблюдать более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег.
В соответствии с последними правилами поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны готовить ежегодный отчет об оценке рисков и создавать механизмы внутреннего контроля и аудита для усиления мер безопасности.
Штраф за несоблюдение
Как криптоинвестор, я понимаю, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP), которые уже выполнили правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с действующим законодательством Тайваня, должны зарегистрироваться в течение трех месяцев после вступления нового закона в силу. Для тех фирм, которые еще не выполнили требования, включая новых участников, крайне важно завершить регистрацию к крайнему сроку — 30 сентября 2025 года, чтобы избежать каких-либо штрафов.
Как сообщают местные новостные агентства, декларации о соответствии уже подали 26 предприятий. Несвоевременная регистрация может привести к тюремному заключению на срок до двух лет и штрафу в размере до 5 миллионов тайваньских долларов (156 140 долларов США). Раньше наказанием за несоблюдение были только штрафы.
По данным FSC, они планируют разработать подробный закон специально для цифровых активов, который планируют завершить к концу 2024 года. Ожидается, что этот законопроект будет окончательно доработан, а затем представлен Исполнительному юаню к середине 2025 года.
В соответствии с этим уникальным законодательством мы увидим введение в действие дополнительных правил, включая минимальный уровень капитала, особую квалификацию персонала и различные критерии качества.
Как аналитик, я внимательно следил за развитием рынка криптовалют, следуя ранее сделанному предостережению председателя Хуан Тяньчжу о потенциальном росте незаконной деятельности в этом секторе. Он также выступил за более строгие наказания в отношении платформ, которые не соблюдают правила. Интересно, что он подчеркнул, что криптовалюты не имеют прямой связи с реальной экономикой.
Проще говоря, Тайвань движется вперед, принимая тенденции инвестиций в цифровые активы в глобальном масштабе. По состоянию на 30 сентября их Комиссия по финансовому надзору дала разрешение профессиональным инвесторам, таким как институциональные инвесторы и богатые люди, инвестировать в иностранные криптовалютные биржевые фонды через местных брокеров.
В июне власти предоставили BitoGroup (материнской компании тайваньской криптобиржи BitoPro) сотрудничество с Far Eastern International Bank, что позволило им предлагать банковские счета, совместимые с криптовалютой. Это означает, что инвесторы теперь могут использовать банковские услуги при переводе средств на биржу.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Лидеры роста и падения
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
2024-10-03 14:02