Как опытный криптоинвестор, имеющий боевые шрамы и военные истории, которыми я могу поделиться, я не могу не испытывать смешанные эмоции, читая о последнем разоблачении ZachXBT. С одной стороны, приятно видеть, что есть такие люди, как он, которые неустанно борются с бичом криптовалютных мошенников. С другой стороны, это служит еще одним напоминанием о дикой западной природе нашей любимой отрасли.
Эксперт по расследованию криптовалют ZachXBT разоблачил мошенника, действующего из Великобритании, который за последний год организовал ограбления криптовалют на сумму около 650 000 долларов.
С растущим международным признанием технологии блокчейна и криптовалют все большее число людей присоединяется к этой сфере, движимые перспективой получения прибыли и быстрой финансовой выгоды.
Мошенники пользуются большим количеством новых участников рынка, чтобы обмануть инвесторов, неоднократно похищая их средства. По словам исследователя блокчейна ZachXBT, один из таких негодяев торгует фиктивными идеями копи-трейдинга через смоделированный торговый счет.
Человек под ником @ape_31/@60711, которого часто называют мошенником, обманул более 250 человек с помощью поддельных изображений кошельков, закулисных внебиржевых транзакций и схем инвестирования через доверенных лиц, а также других мошеннических методов. По данным ZachXBT, этот человек иногда брал до 40 000 долларов у ничего не подозревающих инвесторов, используя такие тактики, как шантаж и запугивание, чтобы потребовать дополнительные средства даже после первоначальных депозитов, сделанных энтузиастами-трейдерами.
В ходе анализа я встретил еще одного человека, который перевел 3 тысячи долларов компании Ape и поделился со мной своим разговором. Эта история казалась знакомой, поскольку они тоже утверждали, что инвестиции были безрисковыми и обещали значительный рост с 10 до 100 тысяч долларов за короткий промежуток времени. Однако после отправки средств общение резко оборвалось, оставив жертву в неведении. Транзакция была отслежена до адреса кражи…
— ZachXBT (@zachxbt), 30 сентября 2024 г.
Некоторые лица разгадали правду об афере и нашли улики, которые позволили установить местонахождение мошенника. Анализ учетной записи TradingView показал, что @ape_31 пользовался услугами телекоммуникаций Великобритании, что позволяет предположить, что он проживал в Великобритании. Другие жертвы также подтвердили его голос, которым ZachXBT поделился публично с целью разоблачения мошенника.
19 сентября индивидуальное расследование ZachXBT привело к задержанию двух хакеров, проживающих в Майами. Эти киберпреступники организовали кражу биткойнов (BTC) на сумму 243 миллиона долларов у одного кредитора Genesis. Одновременно в тот же день Министерство юстиции США предъявило этим лицам обвинения.
В потоке ответов в поддержку исследований ZachXBT и обмена опытом, связанным с одним и тем же человеком, один пользователь высказал критику в адрес криптобиржи Bybit. В этом анонимном аккаунте утверждалось, что демо-торговый интерфейс Bybit обманчиво похож на реальную торговую платформу, что потенциально позволяет мошенникам использовать его для незаконной деятельности.
Это продолжается уже какое-то время, и они ничего с этим не делают.
Пользователь раскритиковал Bybit за демонстрационную торговую страницу
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-09-30 18:50