Как исследователь, потративший годы на расследование киберпреступности и ее сложных связей с незаконной деятельностью, я считаю, что эта операция Министерства юстиции США является важным шагом на пути к демонтажу теневой экономики цифровой преступности. Закрытие этих трёх криптовалютных бирж — UAPS, PM2BTC и Cryptex — и предъявление обвинений таким ключевым игрокам, как Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов, являются наглядной демонстрацией того, что никто не застрахован от длинной руки закона, даже в казалось бы, анонимный мир криптовалют.
По имеющимся данным, Министерство юстиции США конфисковало веб-сайты, связанные с тремя криптовалютными платформами, подозреваемыми в содействии незаконным транзакциям на сумму более 800 миллионов долларов, связанным с российскими схемами отмывания денег.
Американская правовая система дала добро на захват властями сайтов UAPS, PM2BTC и Cryptex. Посетители этих сайтов увидят сообщение правительства о том, что сайт арестован из-за предполагаемой незаконной деятельности.
26 сентября Министерство юстиции США объявило, что обвинило двух граждан России в незаконном накоплении крупных сумм посредством операции по отмыванию денег, в которой использовалась глобальная сеть киберпреступников.
На основании недавно обнародованных протоколов суда Министерство юстиции утверждает, что россиянин по имени Сергей Иванов, также известный под прозвищем «Талион», проводил многочисленные операции по отмыванию денег для киберпреступников. Предполагается, что эта незаконная деятельность охватывает банды, занимающиеся программами-вымогателями, и сети по торговле наркотиками, действующие в даркнете.
Сообщается, что Иванов создал и управлял платёжными и обменными платформами, такими как UAPS, PinPays и PM2BTC. Утверждается, что за период с июля 2013 года по август 2024 года эти услуги способствовали проведению транзакций с цифровыми активами на сумму около 1,15 миллиарда долларов, предположительно связанных с деятельностью по отмыванию денег.
Выяснилось, что Cryptex, еще одна криптовалютная биржа, находящаяся под подозрением в отмывании денег, обработала транзакции на общую сумму около 1,4 миллиарда долларов. Значительная часть этих транзакций, около 31%, связана с незаконной или преступной деятельностью.
Власти США арестовали домены «Cryptex.net» и «Cryptex.one». Сообщается, что эти сайты обеспечивают анонимность своим пользователям, позволяя им регистрировать учетные записи без соблюдения требований «знай своего клиента».
Подобно UAPS и PM2BTC, Cryptex рекламировался напрямую киберпреступникам.
В сотрудничестве с нашими голландскими коллегами нам удалось успешно закрыть преступную криптовалютную биржу, известную как Cryptex, и удалось конфисковать значительное количество криптовалют на миллионы долларов», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Гражданин России Тимур Шахмаметов также был обвинен в управлении Joker’s Stash, печально известном карточном сайте, признанном одним из крупнейших в истории, предлагающем незаконно полученные данные кредитных и дебетовых карт. Сообщается, что, как и Иванов, Шахмаметов рекламировал услуги Joker’s Stash и данные украденных платежных карт на многочисленных подпольных платформах киберпреступности.
Анализ блокчейна криптовалют показал, что около 32% отслеживаемых биткойнов, обрабатываемых этими биржами, были связаны с незаконной деятельностью. Это составило более 158 миллионов долларов США в биткойнах, вовлеченных в мошенничество, из которых около 8,8 миллионов долларов США были использованы для транзакций с программами-вымогателями, и примерно 4,7 миллиона долларов США поступили от рынков наркотиков в даркнете.
Наряду с Министерством юстиции, Минфин США ввел санкции против Иванова и Cryptex. Одновременно Госдепартамент объявил о награде в 11 миллионов долларов за любую информацию, которая может привести к задержанию лиц, связанных с операциями Иванова или Джокера.
Смотрите также
- Лидеры роста и падения
- Будущее Cheems Token: прогнозы цены на криптовалюту CHEEMS
- Будущее LIF3 (OLD): прогнозы цены на криптовалюту LIF3
- Будущее Acet: прогнозы цены на криптовалюту ACT
- Будущее Ethervista: прогнозы цены на криптовалюту VISTA
- Будущее Casper Network: прогнозы цены на криптовалюту CSPR
- Будущее MATH: прогнозы цены на криптовалюту MATH
- Будущее Shadow Token: прогнозы цены на криптовалюту SHDW
- Будущее higher: прогнозы цены на криптовалюту HIGHER
- Будущее ShapeShift FOX: прогнозы цены на криптовалюту FOX
2024-09-27 10:06