Для опытного исследователя с многолетним опытом расследования дел о финансовом мошенничестве это последнее событие с участием Уильяма Ку Ичиока является еще одним ярким напоминанием о темной стороне человеческой натуры и привлекательности легких денег. Смелость таких людей, как Ичиока, эксплуатировать доверие невинных инвесторов ради личной выгоды, поистине поразительна.
В деле, возбужденном Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), житель Нью-Йорка Уильям Ку Ичиока согласился на выплату примерно 36 миллионов долларов, что было связано с обвинениями в обмане с использованием криптовалют и валютных рынков.
Согласно уведомлению от 20 сентября, судья Винс Чабрия из Окружного суда США Северного округа Калифорнии обязал Ичиоку выплатить 31 миллион долларов обманутым инвесторам из-за схемы мошенничества с криптовалютой, начатой в 2018 году. Кроме того, судья Чабрия утвердил штраф в размере 5 миллионов долларов. для Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Говорят, что 6 лет назад Ичиока начал собирать средства от инвесторов, гарантируя им возврат в размере 10% каждые 30 рабочих дней. Однако экс-резидент Сан-Франциско якобы сфабриковал финансовые отчеты и банковские реквизиты, чтобы обосновать свои обещания.
По данным CFTC, хотя Ичиока использовал средства для цифровых активов и инвестиций в иностранной валюте, он также платил за свои личные предметы роскоши, такие как элитные апартаменты, часы, ювелирные изделия и дорогие автомобили, используя деньги инвесторов. Смешение средств инвесторов с личными расходами и мошеннической деятельностью означало, что инвесторы не получили никакой прибыли.
Регулирующий надзор за криптовалютами со стороны таких органов, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), развивается, и в настоящее время на Капитолийском холме обсуждаются потенциальные законы для этого расширяющегося сектора. Недавно CFTC разрешила дело, связанное с деривативами цифровых активов, с Uniswap, ведущей децентрализованной биржей на блокчейне Ethereum (ETH).
19 сентября федеральные власти предъявили двум людям обвинения в краже на сумму 243 миллиона долларов. Эти люди были среди трех сообщников, которые обманули кредитора, связанного с Genesis, похитив более 4000 биткойнов (BTC).
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее COTI: прогнозы цены на криптовалюту COTI
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
2024-09-20 21:46