Как опытный исследователь со склонностью к разгадке цифровых тайн, я трепещу перед сложной паутиной, которую плетут киберпреступники, но еще больше перед стойкостью и находчивостью людей, которые с ними борются. Случай с Мэлоуном Ямом, Виром Четалем и Жандиэлем Серрано является ярким напоминанием о темной стороне цифровой эпохи, но он также демонстрирует силу сотрудничества и решимости в установлении справедливости.
Как исследователь, я погрузился в интригующий случай, когда обнаружил, что правоохранительные органы Лос-Анджелеса задержали как минимум двух человек, замешанных в сложной схеме социальной инженерии. Эта тщательно продуманная афера на сумму около 243 миллионов долларов была организована против единственного кредитора Genesis.
В августе было установлено, что трое человек по имени Мэлоун Иэм, Вир Четал и Жандиэль Серрано обманули одного кредитора Genesis Global примерно на 250 миллионов долларов, выдавая себя за представителя службы поддержки клиентов Gemini. Расследование, возглавляемое главным образом криптодетективом ZachXBT, обнаружило несколько видеороликов, на которых трио празднует украденные средства и упивается успехом своей аферы.
В видео, опубликованном следователем в Интернете, один из подозреваемых воскликнул: «Я вот-вот потеряю контроль» после того, как группа получила около 4064 биткойнов (BTC) от обманутого заявителя Genesis. При содействии нескольких других мошенников средства были распределены между более чем дюжиной цифровых бирж и торговых платформ, включая Binance, eXch и Thorswap.
Помимо кражи средств, хакеры перетасовали украденные активы через Биткойн, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и Monero (XMR), чтобы скрыть свой онлайн-след. После ограбления эта группа киберпреступников вела расточительный образ жизни, устраивая вечеринки в ночных клубах Лос-Анджелеса и приобретая дорогие автомобили в Майами.
В сотрудничестве с экспертами по расследованиям в области блокчейна CF Investigators и ZeroShadow ZachXBT обратился за помощью к команде безопасности Binance. Результатом этого сотрудничества стало замораживание украденных активов на сумму 9 миллионов долларов.
В сообщении от 19 сентября ZachXBT заявил, что жертва вернула себе примерно полмиллиона долларов и активно сотрудничала со следователями. 18 сентября в Лос-Анджелесе правоохранительные органы задержали Иама и Серрано, входивших в первоначальную троицу, причастную к афере.
Согласно выводам ZachXBT, существенные переводы блокчейнов во время арестов подразумевают, что местные власти конфисковали у подозреваемых более крупные суммы средств. На данный момент неясно, где сейчас находится Четаль, последний не задержанный член группировки.
1/ Расследование тщательно продуманной схемы социальной инженерии, которую Гривис (Мэлоун Ям), Виз (Вир Четал) и Бокс (Джендиэль Серрано) предположительно использовали, чтобы в прошлом месяце выманить ошеломляющие 243 миллиона долларов у одного человека. Мой вклад сыграл значительную роль в многочисленных арестах и замораживании миллионов долларов.
— ZachXBT (@zachxbt) 19 сентября 2024 г.
Как исследователь, я обнаружил, что Genesis, дочерняя компания Digital Currency Group, оказалась в сложном финансовом положении, задолжав около 4 миллиардов долларов примерно 100 000 кредиторам. Это затруднительное положение было частью более широкого кризиса с участием FTX и Three Arrows Capital, двух важных игроков в сфере криптографии, которые потерпели крах после краха экосистемы блокчейна Terraform До Квона.
Смотрите также
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Moonwell: прогнозы цены на криптовалюту WELL
2024-09-19 17:46