Как аналитик с обширным опытом расследования киберпреступлений и дел о финансовом мошенничестве, я глубоко обеспокоен тем, что стал свидетелем таких тщательно продуманных мошенничеств, совершаемых самозванцами, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов. Смелость этих преступников использовать страх и доверие людей к местной полиции является новым минимумом.
Мошенники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, выманили у бизнесмена 250 000 долларов США в долларах США, выдвинув фиктивные юридические обвинения в рамках своей схемы.
Как криптовалютный инвестор, я был в ужасе, узнав о мошенничестве, когда мошенникам, выдававшим себя за сотрудников правоохранительных органов, удалось украсть стейблкоины на сумму 250 000 долларов у человека в Украине, воспользовавшись ложными угрозами сфабрикованных уголовных обвинений. Это пугающее напоминание о том, как важно сохранять бдительность и информированность при работе с цифровыми активами.
На основании пресс-релиза Национальной полиции Украины в сентябре сообщалось, что 20-летний предприниматель, ведущий онлайн-бизнес, заявил, что еще в мае к нему принуждали лица, выдававшие себя за сотрудников полиции. Эти мошеннические чиновники запугивали его ложными обвинениями в сотрудничестве с Россией и угрожали длительным тюремным заключением по необоснованным обвинениям в государственной измене.
Шантажисты предложили «урегулировать» сфабрикованный вопрос за 250 000 долларов, в результате чего жертва отправила 250 000 Tether (USDT) на свой криптовалютный счет. После вымогательства преступники оперативно обменяли украденные активы с помощью онлайн-платформы обмена.
Специальным агентам нашей службы внутренней безопасности и специалистам по киберпреступности удалось выявить лиц, ответственных за вымогательство. Интересно, что эти преступники не были связаны ни с какими официальными правоохранительными органами.
Национальная полиция Украины
Скоординированные рейды в Киеве раскрыли сеть мошенников
В ходе совместного расследования Национальной полиции Киева и Киевской городской прокуратуры были выявлены четверо подозреваемых, проживающих в Киеве и окрестностях. Правоохранительные органы проводили одновременные рейды по Киеву и другим регионам, нацеливаясь на дома, транспортные средства и другое имущество подозреваемых.
В ходе обысков были изъяты такие предметы, как банковские карты, компьютеры, сотовые телефоны, автомобили высокого класса, поддельные удостоверения личности представителей прессы, боеприпасы и около 8600 долларов США. Причастным лицам теперь предъявлены потенциальные обвинения, которые могут привести к тюремному заключению на срок до 12 лет и конфискации их имущества.
Активизация действий является ответом на дело, произошедшее в середине августа, когда Украинское бюро экономической безопасности обвинило известного блоггера в уклонении от уплаты налогов, предположительно уклонившись от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов долларов с помощью запутанного метода, связанного с транзакциями в цифровой валюте.
Этот блоггер, известный своей работой в области арбитража веб-трафика и партнерского маркетинга, по слухам, использовал сложную схему, чтобы скрыть значительные доходы в различных онлайн-индустриях, таких как азартные игры, платформы знакомств, ставки на спорт и продажи товаров для здоровья.
Смотрите также
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
2024-09-02 17:54