Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в сфере технологий и финансов, я видел свою долю киберпреступлений, особенно в сфере криптовалют. Недавнее перемещение биткойнов на сумму 30,4 миллиона долларов, связанное со взломом биткойнов DMM, является ярким напоминанием о том, что эти преступники всегда в движении, ища новые способы отмывания своих нечестных доходов.
Как криптоинвестор, я недавно наткнулся на новости, которые взбудоражили сообщество. Похоже, что кошелек, связанный с печально известным ограблением биткойнов DMM в мае на сумму 305 миллионов долларов, снова активен. На этот раз, как сообщается, было переведено 500 биткойнов, что по текущим ценам составляет примерно 30,4 миллиона долларов.
Согласно отчету PeckShield Alert, есть подозрение, что владелец адреса перевел около 250 биткойнов каждый на два разных адреса.
Предупреждение от PeckShield и DMM Bitcoin: аккаунт, идентифицированный как хакерский, перевел биткойны на сумму около 30,4 миллиона долларов (500 BTC) на два разных аккаунта.
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert), 22 августа 2024 г.
Предполагается, что эти средства связаны с 4502,9 BTC, украденными с японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin в мае, что на тот момент составляло примерно 305 миллионов долларов. Однако при нынешних обменных курсах его стоимость составит около 274 миллионов долларов. Вскоре после кибератаки DMM Bitcoin удалось собрать компенсационный фонд в размере 320 миллионов долларов, который они использовали для возмещения ущерба жертвам взлома.
Ранее ZachXBT, исследователь блокчейнов, обвинил печально известную хакерскую команду, известную как Lazarus Group, предположительно связанную с Северной Кореей, в организации ограбления биткойнов DMM. Согласно анализу ZachXBT, методы, использованные для очистки украденной криптовалюты, а также различные другие намеки вне цепочки указывали на группу Lazarus как на вероятных преступников.
Сообщается, что после взлома злоумышленники разбили украденные биткойны примерно на 500 кусков BTC и перевели их в отдельные цифровые кошельки. Средства, отслеженные Peckshield, взяты из одного из этих недавно созданных кошельков и представляют собой последнее движение после ограбления биткойнов 31 мая.
В июле ZachXBT заявил, что злоумышленники перевели биткойны на сумму около 35 миллионов долларов на камбоджийскую биржу Huione Guarantee. Недавно биржу обвинили в содействии отмыванию средств, полученных в результате взлома криптовалют, мошенничества с забоем свиней и других криптоэксплойтов.
4/4 Хуйоне служит важным связующим звеном для незаконных финансов по всей Юго-Восточной Азии, преимущественно обслуживая преступные организации, такие как группы по забою свиней.
Согласно отчету аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейном, продавцы на этой платформе, по оценкам, совершили транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов…
— ZachXBT (@zachxbt) 14 июля 2024 г.
Из сферы криптовалютных новостей напомню, что в июле сообщалось, что Tether заморозил кошелек Tron, который находился под подозрением в принадлежности Huione. В кошельке находились доллары США на сумму более 28 миллионов долларов — средства, которые предположительно были получены нечестным путем.
Согласно выводам следователя по криптовалютам, преступники, стоящие за ограблением биткойнов DMM, часто передают украденные цифровые активы анонимизирующим службам, известным как миксеры конфиденциальности. Впоследствии они перемещают эти смешанные токены в Ethereum (ETH) и Avalanche (AVAX) через THORChain. Затем средства конвертируются в Tether (USDT), переводятся в Tron (TRX) и в конечном итоге депонируются на Huione.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-08-22 13:48