Как опытный аналитик с обширным опытом отслеживания мировых финансовых тенденций, я считаю, что последний шаг Китая по признанию криптовалютных транзакций в рамках своих законов о борьбе с отмыванием денег является разумным и необходимым шагом. Годы, проведенные в сложном мире финансов, научили меня тому, что такие меры необходимы для поддержания целостности любой финансовой системы, особенно такой динамичной, как рынок цифровых активов.
Впервые Верховный суд и прокуратура Китая признали транзакции с криптовалютой в соответствии с обновленной интерпретацией национальных правил по борьбе с отмыванием денег.
19 августа представители Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры обнародовали изменения в правилах Китая по борьбе с отмыванием денег (ПОД) во время совместной пресс-конференции. Эти изменения вступят в силу 20 августа.
Как говорится в объявлении, одним из важных аспектов новых интерпретаций является то, что операции с виртуальными активами теперь признаются способом отмывания денег. После этого китайские власти рассматривают конвертацию и передачу доходов, полученных незаконным путем, через криптовалюту как сокрытие происхождения и природы таких доходов и их выгод, достигнутых «другими способами».
Лицам, признанным виновными, грозят различные наказания, например, штрафы в размере от примерно 10 000 китайских юаней (1 400 долларов США) до 200 000 китайских юаней (28 000 долларов США). За более серьезные правонарушения также существует возможность лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Изменения в правилах по борьбе с отмыванием денег (AML) включают 13 статей, призванных предложить четкие рекомендации по признанию преступлений, связанных с отмыванием денег, а также сценарии, при которых могут быть введены определенные ограничения на сокрытие или маскировку доходов от незаконной деятельности. Кроме того, эти поправки предусматривают такие наказания, как штрафы и тюремное заключение за нарушение законов о ПОД.
1. Поправки представляют собой последний шаг после призывов премьер-министра Китая Ли Цяна ранее в этом году пересмотреть правила страны по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы включить в них транзакции с криптовалютой. Кроме того, официальные лица страны пообещали наказать тех, кто использует технологию криптовалюты и блокчейна для совершения преступлений. Народная прокуратура утверждает, что незаконное богатство сокрывается посредством деятельности по отмыванию денег, связанных с криптовалютой, что делает его важным каналом для преступной деятельности.
Ранее в этом году, по данным сайта crypto.news, в Китае наблюдался рост незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Этот вопрос особенно обсуждался на ежегодном собрании Китайской ассоциации по изучению добросовестности и права в конце 2023 года.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-08-20 12:20