Как исследователь, глубоко углубившийся в мир криптовалют и связанных с ними схем, я постоянно поражаюсь тому, на что готовы пойти некоторые люди, чтобы возместить убытки от неудачных инвестиций. Случай с Шайлешем Бабулалом Бхаттом, инвестором печально известной финансовой пирамиды BitConnect, является ярким напоминанием об этом факте.
Сообщается, что мужчина из Индии похитил двух человек, причастных к мошенничеству BitConnect стоимостью 2,4 миллиарда долларов, намереваясь вернуть деньги, которые он потерял в операции, напоминающей схему Понци.
Известно, что Шайлеш Бабулал Бхатт инвестировал в BitConnect Coin, цифровую валюту, используемую на платформе. Как сообщило Управление правоохранительных органов Индии, Бхатт и его сообщники похитили двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect, в попытке возместить убытки, потребовав выкуп.
Запущенная в 2016 году то, что казалось прибыльной инвестиционной возможностью под названием BitConnect, оказалось схемой Понци. Ничего не подозревающих инвесторов убедили купить монеты BitConnect и одолжить их, пообещав ежедневную прибыль до 1%. Платформа рекламировалась как управляемая «торговым ботом BitConnect» и «программным обеспечением для измерения волатильности». Однако на самом деле это была обманчивая схема.
Подобно схемам Понци, владельцы BitConnect использовали средства, привлеченные новыми инвесторами, для выплаты доходов предыдущим инвесторам. За два года своего существования он украл у жертв по всему миру около 2,4 миллиарда долларов. В конце концов, и схема, и токен развалились после распоряжения государственных регулирующих органов США о прекращении операций.
Согласно заявлению исполнительного директора, Бхатт успешно получил около 2091 биткойна, 11 000 лайткойнов и примерно 117,5 миллионов индийских рупий от сотрудников BitConnect. Общая стоимость этого клада составляет примерно 146,8 миллиона долларов.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что его сообщники прикарманили около 34 миллионов долларов, которые они использовали для приобретения недвижимости, золота и различных других ценных вещей. Правоохранительное управление конфисковало активы на общую сумму 52 миллиона долларов, включая как движимое, так и недвижимое имущество, имеющее отношение к этому делу.
13 августа Бхатт был взят под стражу в соответствии с Законом Индии о борьбе с отмыванием денег после того, как предстал перед судом в Ахмадабаде. Расследование против Бхатта началось после подачи двух первоначальных отчетов полиции в Департамент уголовных расследований штата в 2022 году. Его арест произошел примерно через месяц после инцидента с похищением в 2017 году.
Местонахождение основателя BitConnect Сатиша Кумбхани остается загадкой, но различным видным деятелям, связанным с этой схемой, со временем были предъявлены обвинения. Одним из таких людей является Джон Луис Энтони Бигаттон, которого Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям признала виновным в июле 2024 года за предоставление несанкционированных финансовых консультаций.
В другом случае власти Малайзии обнаружили событие, похожее на дело о выкупе за криптовалюту, когда они задержали 14 человек за похищение гражданина Китая и малайзийской женщины. Похитители получили в качестве выкупа около 1,2 миллиона долларов в цифровой валюте.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-08-19 11:22