Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на мировых финансовых рынках, я был свидетелем многочисленных регуляторных баталий между технологическими революционерами и традиционными властями. В случае с Binance, похоже, это не исключение. Бразильская глава этой продолжающейся саги интересна и отмечена рядом нарушений, обходных путей и возможных урегулирований.
Через бразильский филиал Binance, B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda, они согласились выплатить соответствующим властям около 1,7 миллиона долларов.
Соглашение возникло в результате спора с бразильской комиссией по ценным бумагам Comissao de Valores Mobiliários (CVM) из-за обвинений в нарушениях местных правил, касающихся деривативов. Проверка CVM Binance в Бразилии началась еще в 2020 году, когда платформе первоначально было поручено прекратить предложение деривативов внутри страны.
Согласно бразильскому законодательству, производные контракты подпадают под категорию ценных бумаг и требуют специального разрешения регулирующих органов для торговли. Тем не менее, Binance, работающая через B Fintech, не получила такого одобрения. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) решила вмешаться.
Хотя Binance изначально выполнила правила, удалив сервис Binance Futures со своего бразильского сайта, есть сообщения, что они нашли способы обойти это ограничение, например, предоставив доступ пользователям, которые переключили языковую настройку своего сайта на португальский.
После частичного соблюдения правил Binance Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) закрыла первоначальное расследование. Однако в декабре 2022 года комиссия возбудила второе административное дело против Binance из-за обходных путей, которые она предложила своим клиентам. В рамках мирового соглашения по этому второму делу Binance предложила выплатить штраф в размере примерно 370 000 долларов США в августе 2023 года. К сожалению, CVM отклонила этот штраф.
Первоначальный план агентство сочло неадекватным, учитывая серьезность обвинений. Важно отметить, что было обнаружено, что первоначальные условия не обеспечивали должного устранения юридических нарушений.
После дополнительных обсуждений в феврале Binance представила измененный план, включающий выплату в размере 1,7 миллиона долларов. После тщательного изучения этого обновленного плана CVM он был признан приемлемым как с юридической, так и с практической точки зрения, что привело к одобрению достигнутого соглашения.
Глобальные проблемы регулирования Binance
Во всем мире Binance сталкивается с растущим вниманием со стороны регулирующих органов. В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что Binance не смогла зарегистрировать свои производные продукты. Также была выражена обеспокоенность в отношении их операций в Бразилии, что отражает прошлые проблемы.
Власти Нигерии задержали должностных лиц Binance, утверждая, что криптовалютная биржа игнорировала правила борьбы с отмыванием денег и усугубляла девальвацию их валюты. Кроме того, Binance столкнулась с критикой со стороны европейских регулирующих органов, что вынудило их уйти с некоторых рынков, таких как Нидерланды.
В Бразилии Binance работает над безопасным развитием своего бизнеса, приобретая местные компании, которые строго соблюдают бразильские законы и правила. Одной из таких покупок стала Sim;paul Investimentos, лицензированная брокерская фирма, контролируемая как Бразильской комиссией по ценным бумагам и биржам (CVM), так и Центральным банком Бразилии.
Смотрите также
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее PAAL AI: прогнозы цены на криптовалюту PAAL
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Лидеры роста и падения
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Wexo: прогнозы цены на криптовалюту WEXO
- Будущее SPX6900: прогнозы цены на криптовалюту SPX
- Будущее ResearchCoin: прогнозы цены на криптовалюту RSC
- MSTR/USD
- Будущее Jito: прогнозы цены на криптовалюту JTO
2024-08-15 13:11