Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я заинтригован последним развитием событий между Celsius и Tether. Став свидетелем многочисленных рыночных потрясений и банкротств на протяжении своей карьеры, я научился читать между строк и расшифровывать нюансы, которые часто лежат под поверхностью таких юридических споров.
Обанкротившаяся кредитная платформа Celsius подала иск против Tether, требуя 39 542 BTC.
Оглавление
Согласно судебному делу, эта сумма служила обеспечением кредита, предоставленного создателем Tether (USDT), стейблкоина. В ответ на падение цены Биткойна (BTC) в начале 2022 года Tether потребовала дополнительное обеспечение для обеспечения кредита.
В ответ на просьбу Tether Celsius подчинилась, однако обеспечение кредита оставалось уязвимым. В юридических документах указано, что, поскольку Celsius собирала средства согласно оговоренным условиям в течение оговоренного периода, Tether в считанные часы оперативно распродал все заложенное обеспечение.
Как говорится в иске, 13 июня 2022 года, во время беспорядков, Алекса Машинского (бывшего генерального директора Celsius) обвиняют в том, что он позволил Tether ликвидировать залоговое обеспечение в организованном порядке. Однако было подчеркнуто, что письменного согласия на данное действие кредитор не получил.
В связи с действующими федеральными законами о банкротстве действия Tether сейчас находятся под пристальным вниманием. Поэтому желательно предотвратить любые льготные или мошеннические транзакции с использованием биткойнов. Конечная цель — вернуть биткойны или их стоимость в пользу имущества Цельсия.
Как криптоинвестор, я получил известие от компании о том, что вместо того, чтобы добавить больше безопасности в виде дополнительного обеспечения, они поручили Tether продать наше залоговое обеспечение в биткойнах на сумму примерно 815 миллионов долларов, чтобы урегулировать открытую позицию.
Помимо первоначальных 39 542 BTC, Celsius также запросил дополнительные 15 658 BTC и дополнительные 2 228 BTC. Сообщается, что эта дополнительная сумма была предоставлена в качестве дополнительного залога, в результате чего общая сумма составила 57 428 BTC.
Ответ Tether
Как исследователь, я бы перефразировал комментарии Паоло Ардоино о Celsius следующим образом: «Что касается Celsius, я заметил, что весь процесс – от обеспечения избыточного обеспечения до запуска маржинальных требований и проведения ликвидации – выполнялся в соответствии с инструкциями, данными их управленческий состав».
Примечания:
1. Эта жалоба демонстрирует отсутствие базового понимания концепций проскальзывания рынка, ликвидации блоков и управления рисками. Очень плохие аргументы. Кроме того, ликвидацией руководила управленческая команда Celsius и согласовывала каждый шаг.
— Паоло Ардоино (@paoloardoino) 10 августа 2024 г.
По его словам, в 2022 году Tether раздал USDT определенным клиентам, в том числе Celsius. Условия обслуживания между Tether и его клиентами просты: клиенты, которые предлагают в качестве залога больше биткойнов, чем необходимо, получают USDT от Tether.
Как аналитик, меня беспокоит то, что базовые знания о проскальзывании рынка, ликвидации блоков и управлении рисками в данном случае кажутся недостаточными. Представленные аргументы кажутся в лучшем случае слабыми. Стоит отметить, что процесс ликвидации был организован руководством Celsius с их одобрения на каждом этапе.
Кроме того, он подчеркнул, что обеспечение безопасности пользователей USDT по-прежнему остается основным направлением деятельности Tether. Как заявил Ардоино, компания может похвастаться значительным капиталом, составляющим около $12 млрд, а это означает, что стабильность держателей стейблкоинов останется неизменной даже в случае неблагоприятной ситуации.
В последние годы мы в Tether снова и снова доказывали, что мы созданы для того, чтобы противостоять вызовам. Нас не беспокоит тактика запугивания. Мы уверены в своей способности доказать обоснованность своих действий в суде.
Что случилось с кредитом?
В 2020 году Celsius заключила кредитное соглашение с Tether, по которому они могли получить стейблкоины USDT и EURT по сниженным процентным ставкам. В максимальном случае кредиты Tether превысили 2 миллиарда долларов, которые были подкреплены значительным количеством биткойнов в качестве обеспечения.
В разгар падения Биткойна летом 2022 года криптовалютная кредитная фирма оказалась на грани конфискации своих активов из-за недостаточного залога. Согласно договору, компания должна была пополнить свои залоговые резервы.
По мнению Цельсия, Tether якобы не поступил честно, быстро продав большое количество криптовалют, нарушив установленные договорные условия.
В документе указывается, что эти обстоятельства в конечном итоге привели к серьезным финансовым трудностям и, в конечном итоге, к банкротству бизнеса. Основная цель иска Цельсия — вернуть биткойн-активы, утверждая, что они были проданы по ценам ниже рыночных и с многочисленными нарушениями.
Как Цельсий обанкротился?
В июне 2022 года Celsius временно прекратил доступ к средствам клиентов. Через месяц после этой акции компания объявила о банкротстве. Некоторые финансовые эксперты утверждают, что криптовалютный брокер боролся с проблемами с денежными потоками. С другой стороны, фирма утверждает, что этот шаг направлен на «повышение стабильности ликвидности».
Всем привет! Меня зовут Джейсон Стоун, и с августа 2020 года по апрель 2021 года я имел удовольствие работать с исключительной командой, которая курировала управление адресом 0xb1.
— 0xb1 (@0x_b1) 7 июля 2022 г.
К концу января 2023 года судебный аналитик обнаружил, что в сети Celsius примерно в мае 2021 года возник дефицит стейблкоинов на сумму более миллиарда долларов США. Интересно, что, несмотря на эту критическую ситуацию, ни клиенты, ни регулирующие органы не были проинформированы до тех пор, пока банкротство компании. Однако в этот период они продолжали продвигать свои услуги.
Как опытный инвестор с многолетним опытом работы на рынке криптовалют, я воочию стал свидетелем катания на американских горках, которое сопровождает инвестирование в этот нестабильный сектор. Недавние новости о Celsius Network стали ярким напоминанием о связанных с этим рисках. Первоначально, когда я услышал о том, что их план реорганизации был одобрен большинством владельцев счетов и впоследствии получил одобрение суда, я почувствовал чувство осторожного оптимизма. Однако, когда криптокредитор объявил, что завершил процедуру банкротства и намерен выплатить кредиторам 3 миллиарда долларов, я не мог не задуматься о своих собственных инвестициях и опыте.
Генеральный директор Celsius винит в крахе прокуратуру
В июле 2023 года Машинский был взят под стражу после судебного иска, возбужденного Комиссией по ценным бумагам и биржам против его компании. Обвинения включают в себя мошенническую деятельность и манипулирование рыночными условиями, при этом токен компании классифицируется как ценная бумага. Вырученный за 40 миллионов долларов, Машинский в настоящее время находится под следствием. Власти планируют собирать доказательства в течение шести-восьми недель, включая видеозаписи Машинского в Интернете, где он якобы обманывал инвесторов.
В ответ на обвинения он заявил о своей невиновности, а его команда юристов назвала их необоснованными. Более того, Машинский ранее обвинял прокуратуру Нью-Йорка в крахе своей компании.
В сентябре 2023 года по решению суда банковские счета и имущество Машинского были заморожены в связи с уголовным расследованием, в котором участвовала компания и ее высокопоставленные руководители.
Что дальше?
1. Судебный процесс не означает автоматически, что Celsius достигнет желаемого результата. На данный момент кажется вероятным, что платформа может столкнуться с еще одним судебным иском после двухлетней борьбы с банкротством. Тем не менее, судебный иск показывает, как Tether удалось избежать финансовых проблем, с которыми столкнулись другие криптокомпании во время медвежьего рынка 2022 года.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Лидеры роста и падения
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
2024-08-12 18:37