Крипто-мошенники нацелены на индийского врача с помощью мошенничества с «лекарствами в посылке»

Как опытный аналитик с опытом работы в правоохранительных органах и кибербезопасности, я видел немало мошенничеств, но то, что произошло в Махараштре, Индия, вызывает особую тревогу. Смелость этих крипто-мошенников, нацеленных на врача, человека, главной заботой которого должно быть спасение жизней, красноречиво говорит об их характере.

🌊 Рынок качает – не упусти волну! В CryptoWave ловят тренды так, что твой портфель может пополниться за один мах.

Присоединиться в Telegram

Индийский врач невольно перевел более 35 000 долларов криптовалютным мошенникам, которые обманули его с помощью фиктивной схемы «лекарства в упаковке».

Судя по сообщениям местных новостных источников, выясняется, что с женщиной, проживающей в штате Махараштра, связались мошенники, которые ложно заявили, что посылка, предположительно отправленная ею в Таиланд, содержала запрещенные вещества, известные как наркотики МД, а также три паспорта и три SIM-карты. .

По данным полиции, мошенническая деятельность произошла со 2 по 6 августа. Мошенник вынудил жертву загрузить мобильное приложение с целью покупки криптовалюты на сумму около 30 86 535 индийских рупий (примерно 36 763 доллара США).

После этого врачу было предложено перевести указанные деньги на несколько банковских счетов, обычно в попытке усложнить отслеживание средств властям при расследовании.

Как аналитик, я часто сталкиваюсь с такими видами мошенничества, когда виновные выдают себя за представителей подлинных организаций, таких как правоохранительные органы, службы доставки или административные органы. Они используют стратегии запугивания, чтобы вызвать чувство безотлагательности, предполагая потенциальные юридические проблемы для своих жертв, если они не выполнят их требования.

Транзакции, часто связанные с криптовалютами, предлагаются в качестве быстрого решения для предотвращения дополнительных проблем. Как только целевые лица подчиняются и отправляют деньги, мошенники покидают место происшествия.

В последнее время Индия столкнулась с многочисленными случаями мошеннической деятельности. Расследование, инициированное отделом по борьбе с киберпреступностью Пуны в декабре 2023 года, показало, что в результате такого рода мошенничества более десятка человек понесли убытки на общую сумму около 480 000 долларов США.

Выяснилось, что деньги, полученные по этой мошеннической схеме, были очищены путем перемещения их по многочисленным банковским счетам. Впоследствии эти цифровые валюты были куплены на отмытые средства, а затем переведены из Индии в такие места, как Китай, Дубай и Тайвань.

Чтобы свести к минимуму случаи неправомерного использования цифровых валют в Индии, регулирующие органы ужесточили свои правила в отношении торговых платформ криптовалют. Теперь эти биржи обязаны зарегистрироваться у регулятора в соответствии с инструкциями Подразделения финансовой разведки (ПФР). Биржи, не выполняющие это требование, блокируются. Кроме того, Управление по обеспечению правопорядка активно выявляет и расследует мошеннические инвестиционные схемы, использующие популярность криптовалют и направленные на обман инвесторов в Индии.

Независимо от попыток, преступления, связанные с криптовалютами, постоянно растут в стране, часто в них замешаны те, кому поручено самим обеспечивать соблюдение закона. Учитывая отсутствие специализированной системы регулирования криптовалют, эти преступления преследуются по существующим правовым каналам.

Смотрите также

2024-08-12 12:32