Как опытный исследователь, специализирующийся на финансовых преступлениях и криптовалютах, я одновременно очарован и встревожен происходящими событиями в Бразилии. Недавнее прекращение операции Primeiro Comando da Capital по отмыванию денег с использованием криптовалют является еще одним ярким напоминанием о темной стороне этого цифрового фронтира.
Правоохранительные органы в Сан-Паулу, Бразилия, ликвидировали незаконную схему отмывания денег с использованием криптовалют, организованную Primeiro Comando da Capital, известной преступной наркоорганизацией.
Согласно сообщению CNN, утверждается, что банда PCC управляла криптовалютной платформой, с помощью которой было отмыто более 88,6 миллионов долларов США, что примерно эквивалентно примерно 500 миллионам бразильских реалов.
Как криптоинвестор, я недавно узнал, что компания, с которой я сотрудничаю, была зарегистрирована на имя 23-летнего человека, имя которого в публичных отчетах не упоминается, но считается дочерью кандидата в городской совет Моги. дас Крузес.
В ходе рейда в штаб-квартире компании также были изъяты чеки на сумму 55 миллионов реалов.
Кроме того, в отчете говорится, что незаконные средства, переведенные через криптовалюты, потенциально могут поддерживать преступную деятельность во время местных выборов 2024 года.
На данный момент власти арестовали 13 человек, причастных к этой схеме.
В Бразилии криптовалюты часто служили средством преступной деятельности и банд. Совсем недавно Федеральной полиции Бразилии удалось раскрыть масштабную схему отмывания денег с использованием криптовалюты на сумму около 10,5 миллиардов реалов (около 2,6 миллиардов долларов США).
В июне 2023 года специальное подразделение Федеральной налоговой службы Бразилии провело рейды на шесть региональных платформ по торговле криптовалютой, которые были обвинены в отмывании примерно 380 миллионов долларов США через незаконные средства.
Во второй половине того же года человек, проживающий в Великобритании, был подвергнут тщательной проверке на предмет отмывания незаконных денег, полученных от продажи наркотиков, через Binance, криптовалютную биржу, с использованием цифровых валют. Эти средства предположительно были связаны с Сержио Роберто де Карвалью, печально известной фигурой в списке самых разыскиваемых Интерполом лиц, которого часто сравнивают с Пабло Эскобаром из Бразилии.
Согласно исследованию 2023 года, такое поведение было замечено во многих преступных группировках по всей Латинской Америке, не только в Бразилии. Сюда входят такие печально известные организации, как картель Синалоа из Мексики и MS-13, базирующаяся в Центральной Америке.
Несмотря на опасения по поводу использования криптовалюты для незаконной деятельности, в 2024 году объем криптовалютной торговли в Бразилии увеличился на 30%. Более того, ожидается, что центральный банк страны введет правила, касающиеся цифровых активов, в этом же году.
Как исследователь, изучающий финансовые тенденции, я рад сообщить, что ведущий банк Бразилии Itaú Unibanco сделал значительный шаг вперед, разрешив торговлю биткойнами и Ethereum в своем мобильном приложении, начиная с 12 июня. В то же время в марте управляющая активами BlackRock произвела фурор, представив на территории страны свой спотовый продукт Bitcoin ETF. Этот прогрессивный шаг подчеркивает растущий спрос на цифровые активы и способность традиционных финансовых институтов адаптироваться к этому рыночному сдвигу.
Смотрите также
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
2024-08-08 13:21