Как опытный аналитик с многолетним опытом борьбы с финансовыми преступлениями, я видел свою долю мошенничества, от схем Понци до финансовых пирамид, но этот вариант — лучший — или лучше сказать, Эфир? Смелость Майкла Лохлана, действующего под псевдонимом Макс Хэндлер, эксплуатировать ничего не подозревающих криптоэнтузиастов, просто поразительна.
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг сообщил, что Майклу Лохлану предъявлены юридические обвинения из-за его предполагаемого участия в незаконной операции, направленной на возврат цифровых активов.
Как мой коллега-криптоэнтузиаст, я оказался в тревожной ситуации. Человек, известный как Лаучлан, который носит псевдоним Макс Хэндлер, находится под подозрением в обмане клиентов через компанию Coin Dispute Network (CDN). Обвинения заключаются в том, что он ложно обещал вернуть утраченные криптовалютные активы, что, если это правда, является серьезным нарушением доверия к нашему сообществу.
Лаучлан взял на себя роль заместителя президента CDN и главного менеджера по восстановлению, хотя клиенты считали, что общаются с «аналитиком по восстановлению». Их оплата за консультационные услуги осуществлялась с использованием Ethereum.
Говорят, что Лаучлан ввел клиентов в заблуждение, притворившись, что знает о местонахождении пропавшей криптовалюты, и пообещав вернуть ее в обмен на дополнительную плату. На самом деле он воспользовался этой ситуацией, взимая плату с пользователей и Ethereum (ETH), но не смог предоставить обещанные услуги.
Окружной прокурор Брэгг заявил: «Это обвинение предполагает современный взгляд на давнее преступление». Он утверждает, что Майкл Лохлан, обманывая клиентов ложными гарантиями и оставляя деньги себе, предположительно совершил мошенничество. Сообщается, что в результате этой аферы были обмануты многие люди и взяты деньги как минимум у трех жителей Нью-Йорка.
Лаучлану предъявлены обвинения в трех случаях крупной кражи, а также в двух обвинениях в попытке обмана.
Подробности крипто-мошенничества
С июля 2022 года по июнь 2023 года меня привлекли обещания CDN по анализу блокчейна, отслеживанию и восстановлению потерянных криптоактивов. К сожалению, эти обещания оказались ложными, и Лохлан воспользовался моей неопытностью в мире криптовалют, чтобы украсть мои кровно заработанные средства.
В сегодняшнем заявлении окружной прокурор Брэгг обнародовал обвинения против человека в мошенничестве с клиентами якобы современной службы восстановления криптовалюты Coin Dispute Network, которая, как мы теперь подозреваем, была не чем иным, как мошеннической операцией. Более подробную информацию можно найти в нашем отчете.
— Элвин Брэгг (@ManhattanDA), 1 августа 2024 г.
Еще в июне 2023 года я оказался в тревожной ситуации, когда офис окружного прокурора Манхэттена закрыл веб-сайт CDN. Этот шаг ознаменовал решительные действия против мошенничества с восстановлением криптовалюты, в которое я невольно оказался вовлечен. Перенесемся в 9 июля 2024 года: Лаучлан был задержан властями в Лас-Вегасе. Приятно осознавать, что предпринимаются шаги по борьбе с такой мошеннической деятельностью в криптопространстве.
Офис DA выявил около 14 000 долларов США в виде пользовательских средств, переведенных на CoinEx через CDN, и поговорил с более чем 175 пострадавшими лицами.
Смотрите также
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее MSTR2100: прогнозы цены на криптовалюту MSTR
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее WHY: прогнозы цены на криптовалюту WHY
- Будущее PAAL AI: прогнозы цены на криптовалюту PAAL
- Лидеры роста и падения
- Будущее Moo Deng: прогнозы цены на криптовалюту MOODENG
- Будущее Wexo: прогнозы цены на криптовалюту WEXO
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
2024-08-03 01:46