Как опытный финансовый аналитик с опытом работы в области уголовного правосудия, я нахожу дело Анатолия Легкодымова, российского соучредителя Bitzlato, одновременно интригующим и тревожным. Тот факт, что он содействовал незаконным криптовалютным транзакциям на сумму более 700 миллионов долларов, многие из которых связаны с рынками даркнета, такими как Hydra, является явным нарушением финансовых правил и закона.
Россиянину, основавшему криптовалютную платформу Bitzlato, был вынесен приговор, равный сроку, который он уже провел под стражей, за совершение незаконных операций с цифровой валютой на сумму более 700 миллионов долларов.
Анатолий Легкодымов, российский соучредитель гонконгской криптобиржи Bitzlato, недавно был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Однако он не будет отбывать дополнительный срок за решеткой, поскольку последние 18 месяцев он уже провел под стражей за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег, включающего транзакции с криптовалютой в даркнете на сумму более 700 миллионов долларов.
18 июля 2023 года Анатолий Легкодымов был приговорен судьей Эриком Виталиано в суде Нью-Йорка после того, как в декабре 2023 года признал свою вину за содействие сделкам, связанным с даркнетом. Примечательно, что в этих сделках участвовал ныне несуществующий рынок Hydra Market, который был закрыт в 2022 году.
Прокуроры Бруклинской прокуратуры США во главе с Бреоном Писом призвали судью назначить Легкодымову тюремное заключение сроком не менее четырех лет из-за его роли в отмывании грязных денег. Однако судья приняла во внимание плачевные условия столичного СИЗО, которое она назвала «ужасным местом», и сослалась на два недавних смертельных случая среди задержанных как на причины против более длительного приговора.
Министерство юстиции США заявило, что Битцлато служил основным каналом для сделок на черном рынке, обслуживая как покупателей, так и продавцов. Кроме того, он стал убежищем для преступников-вымогателей. Согласно соглашению о признании вины, Легкодымов демонтировал Bitzlato и сдал более 23 миллионов долларов конфискованных активов с криптовалютной биржи.
Ходят слухи, что Bitzlato в прошлом был связан с Hydra Market, онлайн-платформой, которая, как сообщается, занимается торговлей запрещенными веществами. По мнению прокуратуры, этот рынок якобы способствовал преступным действиям, включая отмывание денег, торговлю наркотиками, незаконное приобретение и продажу конфиденциальных финансовых данных, а также фабрикацию мошеннических личных данных.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) сообщила, что между транзакциями криптовалютной биржи Binance и Bitzlato существует тесная связь. Примечательно, что основатель Binance Чанпэн Чжао подал в отставку в конце ноября 2023 года в рамках соглашения с регулирующими органами США на сумму 4,3 миллиарда долларов. Впоследствии Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за признание в нарушении американских законов.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-07-19 10:34