Как опытный финансовый аналитик с опытом работы в сфере криптовалют и опытом борьбы с различными формами инвестиционного мошенничества, я нахожу эту последнюю схему особенно тревожной. Использование фальшивых профессоров бизнеса и академических институтов для вовлечения ничего не подозревающих инвесторов в мошеннические схемы не только неэтично, но и совершенно опасно.
Как криптоинвестор, я недавно узнал об опасной новой схеме. Стоящие за этим мошенники выдают себя за уважаемых профессионалов бизнеса, чтобы вовлечь ничего не подозревающих инвесторов в мошеннические схемы. Будьте осторожны и проверяйте личность и легитимность любых лиц или организаций, в которые вы планируете инвестировать. Всегда проводите собственное исследование и комплексную проверку, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) выпустил предостерегающее уведомление. Выясняется, что это мошенничество начинается с заманчивых инвестиционных предложений, рекламируемых на сайтах социальных сетей, таких как Facebook.
Когда пользователи нажимают на рекламную ссылку, они попадают на сайт, где видят сообщение, предположительно написанное профессором или деканом. Однако важно отметить, что этим сайтом, скорее всего, управляют мошенники. Чтобы повысить свою надежность, эти мошенники заявляют о связях с «Академией», «Бизнес-школой» или «Институтом благосостояния».
Люди с такими титулами, как профессор, советник или ассистент, приглашают тех, кто может быть заинтересован, присоединиться к сообществам WhatsApp или Telegram, которыми они управляют. Важно отметить, что в этих группах могут быть и другие участники, претендующие на роль инвесторов. Организация Decentralized Finance (DFI) предупреждает, что некоторые из этих людей могут быть частью схемы или ботов.
В этих сообществах члены ежедневно получают торговые рекомендации и финансовые советы, обещающие существенную прибыль.
Жертвам предоставляется доступ к сайту, где торгуются цифровые валюты, и им предлагается инвестировать под руководством коллектива.
Мошенники часто обманывают жертв, предлагая крупные займы или кредитные предложения, чтобы помочь им выполнить финансовые предпосылки для присоединения к определенным схемам, которые в конечном итоге оказываются мошенническими.
Неофициальная обработка фальшивых кредитов происходит через платформы обмена сообщениями, создавая иллюзию легитимности. От заявителей могут потребовать раскрыть свои финансовые данные, включая кредитные рейтинги, а также подделать подписи на сфабрикованных кредитных соглашениях.
Если жертва отклоняет предложение о кредите, посредники тайно приобретают для нее средства в криптовалюте и переводят их на торговый счет жертвы. Впоследствии жертве предъявляется изображение, служащее доказательством сделки.
DFI обнаружил, что эти транзакции не существовали в записях блокчейна, что сделало их фальшивыми.
Вместо того, чтобы говорить жертвам, что они могут погасить свои кредиты за счет доходов от платформы, только для того, чтобы их счета были заморожены и им пришлось покрыть долг своими личными средствами, более четким способом сформулировать это было бы так:
Мошенники также угрожают жертвам судебным иском, если они откажутся от выплаты.
«В заявлении сообщается, что ни один инвестор до сих пор не смог успешно вывести свои средства, погасив кредит DFI».
DFI раскрыл еще одну схему с использованием тех же обманных методов, в результате которой жертва потеряла 300 000 долларов. Целью мошенничества была «Школа бизнеса Fortune Excellence and Innovation», которая ложно представляла себя как финансовое учреждение, но на самом деле была маскировкой для мошенничества с криптовалютой ICHCOIN.
К сожалению, в сфере криптовалют лживые люди стали обычным явлением выдавать себя за экспертов и совершать мошенничества.
Как криптоинвестор, я столкнулся с предостерегающим уведомлением, выпущенным регулирующими органами Великобритании относительно мошеннического мошенничества по электронной почте. В этой схеме мошенники маскируются под адвокатов и вымогают платежи в криптовалюте у ничего не подозревающих жертв. Они заявляют, что обладают вредоносными видеороликами, которые могут негативно повлиять на репутацию получателей, если им не заплатят. Нам важно сохранять бдительность и никогда не отвечать на такие электронные письма и не переводить средства без предварительной проверки их подлинности.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-07-17 12:50