Истцы в очередной раз возобновили иск против Tether и Bitfinex

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик с более чем десятилетним опытом работы на традиционных финансовых рынках и в криптоиндустрии, я внимательно следил за развитием событий вокруг Tether (USDT) и Bitfinex. Последний иск против этих двух организаций, в котором утверждается манипулирование ценой Биткойна посредством необеспеченной эмиссии USDT и схем манипулирования рынком, не является для меня новой темой.

Новая юридическая жалоба была подана против Tether, эмитента стейблкоинов, и Bitfinex, криптовалютной биржи.

Согласно аргументам истцов, ответчики обвиняются в манипулировании ценами на виртуальные валюты путем покупки огромных объемов монет в определенные периоды. Этот обман дал ложное ощущение возросшего спроса на криптовалюты, заставив ничего не подозревающих трейдеров последовать этому примеру и еще больше поднять цены на монеты.

Я обнаружил кое-какую информацию. Согласно жалобе, Tether, как сообщается, выпустила себе большое количество USDT без каких-либо соответствующих резервов в долларах США, по сути создавая новые USDT из воздуха. Этот предполагаемый обман, как указано в жалобе, привел к значительному финансовому ущербу ничего не подозревающих покупателей криптовалютных товаров, составляющему миллиарды долларов.

Иск в суд

Tether, как первоначально говорилось в иске, в течение нескольких лет выпустил токены USDT на сумму около 3 миллиардов долларов без достаточной поддержки. Затем Bitfinex использовала эти необеспеченные токены для покупки криптовалют во время падения рынка, тем самым стабилизируя цены. Следовательно, к концу 2017 года общая стоимость рынка криптовалют выросла до ошеломляющих 795 миллиардов долларов.

Судебные разбирательства против Tether и Bitfinex

С 2019 года судебный иск против Tether и Bitfinex продолжается, но конкретных результатов не последовало. Судя по всему, ситуация может ухудшиться, и обвиняемые объясняют это необоснованными обвинениями, выдвинутыми против них.

Основываясь на заявлениях представителей компании, обвинители не смогли представить доказательств того, что Tether и Bitfinex искусственно влияли на цены на криптовалюту, приобретая цифровые активы, используя необеспеченные средства из своих стейблкоинов.

В недавнем коллективном иске истцами выступили пять человек, торгующих криптовалютами. Эти трейдеры утверждали, что приобрели цифровую валюту по искусственно завышенным ценам, что повлекло за собой существенные финансовые потери.

В аргументации, представленной адвокатами, они указали, что обвинения в адрес их подзащитных не подкреплены конкретными доказательствами. Кроме того, они утверждали, что истцы не смогли эффективно доказать, что рассматриваемые цены были искусственно завышены в результате каких-либо предполагаемых манипуляций.

Как опытный журналист-расследователь с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений, я могу сказать вам, что список обвинений против этого человека настолько сложен, насколько это возможно. Речь идет не только о нарушении некоторых правил здесь и там; это паутина обмана и манипуляций, выходящая за пределы поверхности.

Паоло Ардоино готовится уничтожить

В недавнем сообщении в блоге Bitfinex сообщила, что им грозит новый необоснованный судебный иск, на этот раз направленный как против самой биржи, так и против Tether, эмитента ее стейблкоинов.

Я узнал, что компания ясно дала понять, что не будет взаимодействовать с истцами и вместо этого сосредоточится на защите их дела в суде. Более того, Bitfinex заявила, что стейблкоины USDT никогда не были замешаны в манипулировании рынком.

Паоло Ардоино, технический директор биржи, написал в Твиттере о решении «уничтожить это».

Не могу дождаться, чтобы уничтожить и этого.

— Паоло Ардоино (@paoloardoino) 24 ноября 2019 г.

Привлечение Bittrex и Poloniex

В июне 2020 года стороны, подавшие судебный иск на сумму 1,4 триллиона долларов против Tether и Bitfinex, утверждали, что криптовалютные платформы Bittrex и Poloniex оказывали помощь ответчикам во время резкого роста цен на биткойны в 2017 году.

Используя сотрудничество Bittrex, Inc. (Bittrex) и Poloniex LLC (Poloniex), Bitfinex и Tether предположительно использовали мошеннически добытые USDT для осуществления крупномасштабных покупок криптовалют в стратегические моменты, когда их цены резко падали.

>
Иск в суд

Истцы утверждали, что Bittrex и Poloniex сыграли непосредственную роль в мошеннической деятельности, искусственно создавая появление новой ликвидности на рынке биткойнов с помощью многочисленных заранее подготовленных ордеров на покупку.

Штраф для Tether и Bitfinex

В феврале 2021 года Bitfinex и Tether достигли соглашения с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG). В рамках соглашения компании были обязаны выплатить совокупный штраф в размере 18,5 миллионов долларов и предоставлять ежеквартальные отчеты с подробным описанием своей деятельности.

По словам генерального юрисконсульта Bitfinex и Tether Стюарта Хегнера, выплату в размере 18,5 млн долларов можно интерпретировать как попытку решить этот вопрос мирным путем и сконцентрироваться на расширении своего бизнеса. Он добавил, что Tether заранее раскрыл подробности обеспечения в USDT Генеральному прокурору Нью-Йорка (NYAG) и намерен делать это в течение следующих двух лет.

Целью урегулирования было разрешение давнего спора вокруг легитимности резервов Tether, которые поддерживают USDT и которые являются спорным вопросом в криптовалютном сообществе. Поскольку Tether теперь обязан раскрывать информацию о своих резервах, инвесторы получат расширенные возможности оценки, позволяющие оценить, манипулирует ли компания ценой Биткойна, выпуская новые токены, обеспеченные бумажными деньгами.

Tether продолжает лидировать, несмотря на судебные иски

Несмотря на множество судебных исков, Tether с большим отрывом остается лидером рынка стейблкоинов.

Судя по текущим данным, рыночная капитализация USDT превзошла предыдущие рекорды и составила впечатляющие 113 миллиардов долларов. Следовательно, эта цифровая валюта занимает около 70% общей доли рынка стейблкоинов.

Рост предложения означает, что рынок цифровых валют накапливает больше финансовых ресурсов, что слегка повышает положение компании.

Смотрите также

2024-07-16 18:54