Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы за плечами, я видел хорошие, плохие и уродливые стороны этого динамичного и быстро развивающегося рынка. Недавние сообщения о мошенничестве с крипто-банкоматами, подробно описанные в расследовании OCCRP и Miami Herald, вызывают тревогу и меня очень задевают.
Согласно недавнему расследованию Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и газеты Miami Herald, мошенники выманивают миллионы долларов из крипто-банкоматов (банкоматов) по всей территории Соединенных Штатов.
77-летняя женщина из Чикаго стала жертвой мошенничества, потеряв 9000 долларов. Самозванец представился представителем Федеральной торговой комиссии. Средства были переведены на оффшорный криптовалютный кошелек, в результате чего женщина не смогла получить свои деньги.
В 2023 году Федеральное бюро расследований (ФБР) впервые сообщило, что мошенничество с крипто-банкоматами привело к мошенничеству на сумму более 120 миллионов долларов США. Эта сумма не включает в себя потенциальные опасности, связанные с национальной безопасностью или проблемами отмывания денег.
Мошенничество с крипто-банкоматами – «трудно отследить»
По данным Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), рост числа случаев мошенничества, связанного с криптовалютными банкоматами (банкоматами) или крипто-банкоматами, можно объяснить разными причинами.
Серьезную озабоченность вызывают нестрогие процедуры идентификации на большинстве крипто-банкоматов. Кроме того, существует проблема различных правил от штата к штату. Преступники процветают в финансовых преступлениях, поскольку им легче скрыть свою деятельность, особенно когда они действуют из оффшорных зон.
Эксперты отмечают, что криптовалютные транзакции, записанные в блокчейне, отслеживаются. Тем не менее, они предупреждают, что преступники используют сложные методы, такие как миксеры и мосты, чтобы скрыть происхождение своих незаконных доходов, что затрудняет отслеживание следа монеты.
В 2023 году ФБР задокументировало более 4300 случаев неправомерного использования криптовалютных банкоматов. Примерно о 40% этих инцидентов сообщили лица в возрасте 60 лет и старше. К сожалению, только в 1 из 10 случаев компенсация была в той или иной форме.
Более 31 тыс. крипто-банкоматов в США
Согласно отчетам правоохранительных органов, по всей стране наблюдается заметный рост случаев мошенничества, связанного с биткойн-банкоматами (банкоматами). По данным CoinATMRadar, на сегодняшний день в Соединенных Штатах находится более 32 500 таких криптовалютных банкоматов. Это число представляет собой впечатляющий рост по сравнению с 26 000 машин, подсчитанных в ноябре 2021 года, и значительный скачок по сравнению с всего лишь 4210 единицами, существовавшими в январе 2020 года.
Несмотря на рост числа случаев мошенничества, связанного с банкоматами (банкоматами) криптовалюты, в последнее время произошло несколько крупных арестов и осуждений. Например, в апреле этого года суд Нью-Йорка приговорил к 18 годам тюремного заключения Викторию Джейкобс, обвиненную в использовании криптобанкоматов для перевода примерно 18 000 долларов организованной преступной группе.
Роберту Тейлору грозит приговор после того, как Верховный суд штата Нью-Йорк признал его виновным в эксплуатации более 40 незарегистрированных криптовалютных банкоматов (АТМ), которые, как сообщается, использовались преступниками для конвертации более 5,6 миллионов долларов наличными в криптовалюты.
В 2023 году Сонни Мерабан, бывший генеральный директор Bitcoin of America, был приговорен к пяти годам испытательного срока в рамках своего осуждения. Кроме того, ему было приказано отказаться от биткойнов на сумму 3,9 миллиона долларов.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Лидеры роста и падения
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
2024-07-15 17:26