Как исследователь с опытом работы в области криминалистики блокчейнов, я нахожу недавние события вокруг Huione Group и ее предполагаемое участие в отмывании денег и мошенничестве с использованием стейблкоинов, таких как Tether (USDT), особенно интригующими. Замораживание Tether кошелька TNVaKW, содержащего более 28 миллионов долларов США, является важным шагом на пути к пресечению этой незаконной деятельности.
Согласно сообщениям, Tether предположительно завладел кошельком TRON, содержащим более 28 миллионов токенов USDT, которые, как полагают, представляют собой доходы, полученные незаконным путем в результате преступных действий, таких как отмывание денег и мошенничество.
Как финансовый аналитик, внимательно следящий в режиме реального времени за развитием событий на рынке стейблкоинов Tron и Ethereum (ETH), я хотел бы поделиться обновленной информацией, основанной на недавних выводах из аккаунта, посвященного этой цели. 13 июля они сообщили, что конкретный адрес, который я идентифицирую как TNVaKW, был добавлен в список запретов USDT, который ведет Tether. На адресе, занесенном в черный список, хранятся доллары США на сумму около 28,25 миллионов долларов США.
12 июля 2024 г. в 23:21:36 по всемирному координированному времени произошло событие с надписью «Добавлен черный список». Баланс, связанный с этой транзакцией, был эквивалентен 28 257 162,94 токенов USDT на основе стандарта TRC20.
— Список запретов USDT/USDC (@USDTBanList), 12 июля 2024 г.
Подозреваемый кошелек связан с камбоджийской корпорацией Huione Group, согласно раскрытию Bittrace на X, опубликованному 14 июля. Выяснилось, что этот кошелек, который стал активным 9 июля, связан с гарантийным сектором Huione Group в своих деловых отношениях.
Замороженные адреса на сумму 29,62 миллиона долларов США относятся к гарантийному бизнесу камбоджийской группы Huione в этом месяце.（1/n）
подробнее
— Bitrace (@Bitrace_team), июль 14, 2024
Согласно расследованию Bitrace, выяснилось, что Хьюоне пытался обойти блокировку, используя новый адрес TQuFSv для перевода долларов США на сумму 114 800 долларов США из заблокированного кошелька TNVaKW.
Согласно отчету Bitrace, хотя Tether принял меры против Huione, другие их бизнес-адреса, такие как TL8TBp, продолжают функционировать.
Гарантия Huione связана с мошенничеством с криптовалютой
10 июля Elliptic, известная компания по отслеживанию криптовалют, раскрыла информацию о причастности Huione Guarantee к мошенническим действиям, особенно в отношении мошенничества с забоем свиней.
Исследование, проведенное исследовательской группой Elliptic, позволило получить представление о популярном интернет-рынке Huione Guarantee. Эту платформу часто используют мошенники из Юго-Восточной Азии, среди которых есть те, кто замешан в мошенничестве с #pigbutchering. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с комплексным анализом
— Elliptic (@elliptic) 10 июля 2024 г.
В Юго-Восточной Азии онлайн-рынок, известный как Elliptic, получил известность как важная платформа для мошеннической деятельности, с подтвержденным участием в незаконных сделках на сумму более 11 миллиардов долларов.
Elliptic утверждает, что базирующаяся в Камбодже фирма выступает в качестве депозитария и посредника для одноранговых транзакций в Telegram, преимущественно используя стейблкоин Tether USDT. Как сообщается, это сделало его привлекательным выбором для мошенников и отмывателей денег.
Кроме того, компания по расследованию блокчейна заявила о связи между Huione Guarantee и влиятельной элитой Камбоджи, в частности премьер-министром страны Хун Мане.
После публикации отчета власти и специалисты по блокчейну предприняли усилия по пресечению деятельности Huone, отслеживая транзакции криптовалюты и выявляя кошельки, связанные с платформой.
Замораживание Tether подчеркивает текущие инициативы по пресечению мошенничества, связанного с криптовалютой, и сложной сети финансовых нарушений, совершаемых через предположительно авторитетных криптовалютных посредников.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Лидеры роста и падения
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
2024-07-14 19:30