Криптовалютной бирже Payeer грозит штраф в 10 миллионов долларов за нарушение санкций ЕС в отношении России

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к соблюдению нормативных требований и геополитическим вопросам, я нахожу последние события, касающиеся огромного штрафа Payeer за нарушение санкций ЕС и протоколов AML, одновременно интригующими и тревожными.

Финское и антикоррупционное бюро Латвии (FNTT) наложило существенный штраф в размере 10 миллионов долларов на сервис криптовалютных платежей Payeer за нарушение санкций ЕС против России.

Согласно заявлению Департамента финансового мониторинга и технологий (FNTT), Payeer позволил россиянам, в том числе частным лицам и предприятиям, использовать услуги своего криптовалютного кошелька, нарушая санкции ЕС.

Примерно полтора года фирма позволяла российским клиентам покупать криптовалюту посредством банковских переводов и в рублях. В этот период финансовые транзакции проходили через банки, подвергшиеся санкциям ЕС, что вызывает обеспокоенность по поводу продолжающегося игнорирования правил.

Я, как аналитик, обнаружил, что компания Payeer, зарегистрированная в Литве 20 октября 2022 года, начала свою деятельность 17 января 2023 года. Однако Эстонская служба по расследованию финансовых преступлений и отмывания денег (FNTT) сообщила, что у этой фирмы была прошлый рекорд в своей стране. В частности, там ранее была прекращена лицензия Payeer на деятельность по обмену криптовалют.

Проще говоря, литовская регистрация выглядела как попытка вести деятельность, противоречащую международным санкциям.

Как аналитик, я бы сказал так: Payeer получил два штрафа на общую сумму 11,15 миллиона долларов. Первый штраф в $10 млн был наложен за нарушение международных санкций. Второй штраф в размере 1,15 миллиона долларов связан с несоблюдением компанией латвийских правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Имя финансиста, которое не должно быть названо (FNTT), находится под пристальным вниманием из-за намеренного обхода тщательной проверки личности клиентов с целью сохранить свою финансовую прибыль. Это обвинение подливает масла в огонь юридических проблем, с которыми компания уже сталкивается в Европейском Союзе.

Последнее обновление происходит в контексте более широкого подавления Европейским Союзом криптовалютных компаний, способствующих обходу ограничений.

Начиная с октября 2022 года организациям Европейского Союза было запрещено предлагать услуги криптовалютных кошельков россиянам из-за восьмого раунда санкций ЕС.

Как исследователь, изучающий развитие международных экономических санкций против России, я могу сказать, что последующие меры, в частности 12-й и 14-й пакеты, значительно усилили ограничения на способность России использовать криптосервисы.

Как исследователь, изучающий текущую геополитическую ситуацию, я могу объяснить, что Европейский Союз (ЕС) занял твердую позицию против военных действий России на Украине, введя санкции на различных фронтах. Эти меры включают блокировку российских банковских счетов, принадлежащих провайдерам криптовалюты в ЕС, с целью разорвать финансовые связи, которые поддерживают агрессивную политику Москвы. Это лишь один из аспектов более широкой стратегии воздействия на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля. Нацеливаясь на эти отрасли, ЕС надеется оказать существенное давление на Россию и потенциально добиться разрешения продолжающегося конфликта на Украине.

Как исследователь, изучающий мир криптовалют, я сделал несколько тревожных открытий в Эстонии и Латвии. Эти страны предположительно стали горячими точками незаконной деятельности в сфере криптографии. В отчетах указываются схемы, связанные с мошенничеством, отмыванием денег, нарушением санкций и финансированием таких организаций, как ЧВК Вагнера из России.

Согласно недавним обвинениям, более 1 миллиарда евро подозревается в отмывании через эстонские криптовалютные биржи, такие как Coinsbit.

Более жесткая позиция ЕС в отношении Payeer свидетельствует об укреплении приверженности обеспечению соблюдения регуляторными требованиями криптовалютного бизнеса. Это действие было предпринято после того, как Европейский совет и парламент достигли соглашения о более строгих правилах для криптовалютных компаний, направленных на усиление мер по борьбе с отмыванием денег.

Начиная с января криптовалютные компании должны обеспечить более строгие проверки клиентов, уделяя особое внимание транзакциям на сумму более 1000 евро. Эта мера призвана воспрепятствовать использованию криптовалют для незаконной деятельности или обхода санкций.

Смотрите также

2024-07-12 10:48