Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к нормативно-правовой базе отрасли, я нахожу недавние выводы Chainaанализа об использовании незаконных средств на биржах криптовалют и стейблкоинах вызывающими беспокойство. Статистические данные, представленные в этих статьях, иллюстрируют растущую проблему борьбы с отмыванием денег и уклонением от санкций в криптопространстве.
Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторой статистикой. По данным Chainaанализа, примерно треть всех криптовалют, полученных из незаконных источников в период с 2019 года по настоящее время, была депонирована на санкционированные сервисы, такие как российская биржа Garantex.
С 2019 года криптовалютные биржи получили около 100 миллиардов долларов в криптовалюте из заведомо незаконных источников. Эта поразительная цифра подчеркивает растущую потребность в глобальной координации при внедрении эффективных правил борьбы с отмыванием денег.
По данным исследовательской компании Chainaанализ, примерно одна треть (30%) криптовалют, полученных из подозрительных источников, в конечном итоге достигла авторизованных платформ, таких как российская цифровая биржа Garantex. Самый большой объем транзакций с использованием испорченной криптовалюты и одобренных услуг наблюдался в 2022 году: на этих платформах было совершено незаконных доходов на сумму около 30 миллиардов долларов.
По данным Chainaанализа, данные включают исключительно совокупные суммы, переведенные из незаконных источников на платформы обмена криптовалютой. Однако важно отметить, что эта цифра не учитывает стоимость, которой обмениваются посредники. Такие транзакции могут состоять из множества отдельных взаимодействий, от десятков до сотен.
Компания из Нью-Йорка сообщает, что большая часть незаконных средств, переводимых через промежуточные кошельки, больше не привязана к популярным криптовалютам, таким как Биткойн и Эфириум. Вместо этого стейблкоины теперь составляют основную часть (около 60% и более) общего объема этих незаконных транзакций.
Как исследователь, изучающий сферу цифровых финансов, я наблюдаю растущее распространение стейблкоинов. Однако важно признать тревожный аспект: их эмитенты имеют право замораживать средства. Например, Tether, ведущий эмитент стейблкоинов, как сообщается, заморозил около 1600 адресов, содержащих USDT на сумму около 1,5 миллиарда долларов, согласно выводам Chainaанализа. Стоимость активов, замороженных в других стейблкоинах, остается нераскрытой.
Как криптоинвестор, я заметил растущую популярность стейблкоинов среди тех, кто хочет обойти ограничения. В конце мая, согласно сообщению crypto.news, два крупнейших несанкционированных производителя металлов в России обратились к стейблкоину Tether USDT для трансграничных транзакций с китайскими клиентами и поставщиками. Это произошло после того, как Министерство финансов США предупредило, что наложит вторичные санкции на банки, содействующие такой уклончивой деятельности.
После того, как венесуэльская корпорация PDVSA стала чаще использовать USDT (Tether) для экспорта сырой нефти и топлива из-за ужесточения американских санкций, министр нефти Венесуэлы Педро Теллечеа признал, что страна использует различные валюты на основе договорных соглашений. Некоторые контракты выбирают криптовалюту в качестве предпочтительного метода расчетов.
После того как Теллечеа сделал это замечание, Tether открыто заявила о своем намерении соблюдать список SDN OFAC и обнародовала планы по быстрой блокировке учетных записей, занесенных в черный список.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Лидеры роста и падения
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее Horizen: прогнозы цены на криптовалюту ZEN
2024-07-11 17:18