Как исследователь с опытом работы в области криминалистики блокчейнов, я нахожу отчет Elliptic о гарантии Huione глубоко тревожным. Камбоджийский рынок, имеющий связи с правящей семьей и выступающий в качестве провайдера условного депонирования для переводов USDT, по-видимому, стал питательной средой для крипто-мошенников и отмывателей денег.
Согласно анализу блокчейна, проведенному экспертами Elliptic, британской судебно-медицинской компании, торговая площадка Huione Guarantee, расположенная в Камбодже, стала центром мошенничества с криптовалютой.
По данным аналитической компании Elliptic, большой рынок в Камбодже, известный как Huione Guarantee, который, как сообщается, имеет связи с правящей семьей страны, стал известным центром для торговцев, подозреваемых в предложении услуг по отмыванию денег.
В отчете, опубликованном в среду, лондонская фирма Huione сообщила, что ее торговая площадка, состоящая из тысяч каналов Telegram и функционирующая как служба условного депонирования для транзакций USDT, превратилась в убежище для гнусных элементов. Сообщается, что эти лица используют платформу для отмывания доходов, полученных в результате мошеннической деятельности. Однако важно отметить, что забой свиней — не единственная незаконная практика, допускаемая торговцами Уионе. Кроме того, согласно выводам Elliptic, они торгуют программным обеспечением для создания мошеннических крипто-инвестиционных веб-сайтов.
По данным нашего расследования, с 2021 года в кошельки Huione Guarantee и связанных с ней продавцов поступило криптовалют на сумму около 11 миллиардов долларов. Однако Elliptic, ведущая фирма по криптоаналитике, утверждает, что это число может быть еще больше. Причина в том, что к платформе постоянно приток новых продавцов, некоторые из которых, возможно, не раскрыли всю свою историю транзакций с криптовалютой. Следовательно, получение полной и точной картины общего объема криптовалютных транзакций через эти кошельки может оказаться сложной задачей.
Хотя аналитики признали, что не каждая транзакция может быть окончательно связана с мошенничеством или незаконной деятельностью, они отметили, что виды товаров и услуг, предлагаемых на платформе, вызывают серьезные опасения, предполагая, что большинство платежей, вероятно, были связаны с незаконными сделками.
Как криптоинвестор, внимательно следящий за платформой Huione Guarantee, я лично проанализировал тысячи сообщений и обнаружил убедительные доказательства того, что эта платформа в первую очередь функционирует как нелегальная торговая площадка.
Эллиптический
Как аналитик, я столкнулся с Huione Guarantee, которая имеет некоторые общие черты с торговыми площадками даркнета. Однако важно помнить, что она представляет собой лишь часть Huione Group, более широкой бизнес-деятельности камбоджийского конгломерата. По данным Elliptic, эта группа управляет платежным и валютным бизнесом под названием Huione Pay. Примечательно, что одним из директоров Huione Pay является Хун То, который связан родственником нынешнего премьер-министра Камбоджи Хун Мане.
По сообщениям австралийских властей, Ху То подозревается в причастности к «торговле героином и отмыванию денег». Компания признает эти обвинения, а также сообщает, что их расследования показывают, что Huione Group не только служит платформой для кибермошенничества через рынок Huione Guarantee, но также показывает, что одна из ее дочерних компаний активно занимается отмыванием доходов от этих мошенничеств.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-07-10 11:40