Как исследователь с опытом финансового регулирования и личным опытом расследования мошеннической деятельности, я нахожу недавний отчет Бельгии о мошенничестве с криптовалютой и мошеннических торговых платформах тревожным. Тот факт, что на эту незаконную деятельность приходится половина всех сообщений о мошенничестве, полученных Управлением по финансовым услугам и рынкам (FSMA) в первой половине 2024 года, является явным свидетельством того, что платформы онлайн-торговли и мошенничество с криптовалютой остаются серьезной проблемой.
В недавно опубликованном отчете бельгийский орган финансового регулирования предупреждает, что мошенничество с криптовалютами и мошеннические торговые платформы составили примерно половину всех зарегистрированных случаев мошенничества в первые шесть месяцев 2024 года.
Как финансовый аналитик, я могу сказать вам, что Бельгийское управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) активизирует свои действия против мошенничества, связанного с криптовалютой. Эти мошеннические действия составляют значительную часть наших текущих расследований незаконной деятельности.
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: в первой половине 2024 года мошенничество с криптовалютами и мошеннические торговые платформы были ответственны за почти половину (50%) всех случаев мошенничества, о которых сообщалось в Управление финансовых услуг и рынков (FSMA). В ответ агентство выпустило девять предупреждений, в результате чего были выявлены в общей сложности 187 мошеннических организаций и 239 связанных с ними веб-сайтов. Кроме того, были выпущены два тематических предупреждения, направленные против фейковых инвестиционных игр и случаев кражи личных данных с неправомерным использованием названия FSMA.
Как исследователь, изучающий тенденции онлайн-торговли и рынков криптовалют, я не могу не признать растущую обеспокоенность по поводу мошеннических действий на этих платформах. Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) сообщило о значительном увеличении количества предупреждений потребителей о незаконной деятельности в первой половине 2024 года: в общей сложности было получено 1332 уведомления, что на 44% больше, чем 925 предупреждений за тот же период предыдущего года. .
В Бельгии рынок обмена криптовалют претерпел заметные изменения. Bit4You, новаторская местная кредитная платформа, прекратила свою деятельность в 2023 году после объявления эстонским судом о неплатежеспособности одного из ее ключевых партнеров, CoinLoan, в том же году. Более того, Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) поручило Binance прекратить предоставление каких-либо криптоуслуг внутри страны в 2023 году, объяснив, что биржа работает из стран за пределами Европейской экономической зоны.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-07-04 14:15