Масштабная операция Интерпола показывает, насколько на самом деле распространено мошенничество с криптовалютой

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный крипто-инвестор, проявляющий большой интерес к сфере безопасности в отрасли, я нахожу недавнюю операцию Интерпола против глобального крипто-мошенничества одновременно обнадеживающей и приводящей в замешательство. Арест более 3900 человек и конфискация активов на сумму 257 миллионов долларов, несомненно, являются значительной победой над транснациональными организованными преступными группировками. Однако масштаб проблемы очевиден из того факта, что это лишь верхушка айсберга.

Как криптоинвестор, я следил за новостями о недавних международных репрессиях, которые привели к аресту почти 4000 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству с криптовалютой. Однако это лишь верхушка айсберга, поскольку проблема мошеннических действий в криптопространстве решена далеко не полностью.

Оглавление

Я обнаружил, что Интерпол ведет крестовый поход против мошеннических онлайн-операций, в результате которого были конфискованы активы на сумму более 257 миллионов долларов после обширного расследования с участием 61 страны.

В ходе операции First Light было заморожено около 6745 банковских счетов, в результате чего было конфисковано криптовалют на сумму более 2 миллионов долларов.

Как аналитик, я нахожу удивительным масштабы недавних операций Интерпола. Учитывая, что в общей сложности 3950 человек взяты под стражу и еще 14 643 идентифицированы как возможные подозреваемые, их охват действительно обширен.

Типы обнаруженных мошеннических действий варьировались от фишинговых схем до любовных афер, а также инвестиционного мошенничества и ложных торговых веб-сайтов.

I-GRIP, Глобальный механизм быстрого вмешательства в платежи Интерпола, — это наш инструмент, который отслеживает движение доходов, полученных незаконным путем.

Как криптоинвестор, я не могу не признать значительные успехи, достигнутые в технологии анализа блокчейнов за последние несколько лет. Эти достижения, несомненно, помогли бы следователям в их усилиях по отслеживанию транзакций и выявлению потенциальных правонарушений в экосистеме криптовалют.

«Результаты этой международной правоохранительной инициативы — это больше, чем просто статистика. Они означают спасенные жизни, предотвращение преступлений и укрепление глобальной экономики. Конфискация огромных сумм денег и нанесение ущерба преступным сетям, ответственным за это, обеспечивают безопасность нашим сообществам и значительно ослабляет транснациональные преступные организации, которые ставят под угрозу глобальную безопасность».

Д-р Исаак Кехинде Огинни, Интерпол

Некоторые сотрудники Интерпола подчеркнули, что их работа все еще находится в стадии разработки, а один из них с осторожностью отметил, что «мировое сообщество сталкивается с огромными проблемами, связанными с мошенничеством в области социальной инженерии».

Что такое социальная инженерия?

Как опытный аналитик, я заметил, что схемы социальной инженерии широко распространены в сообществах криптовалют и Web3. К сожалению, похоже, что заманчивые предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, продолжают вовлекать ничего не подозревающих жертв в потенциальный вред.

В 2022 году Talos Intelligence рассказала о случае, когда к пользователю Discord обратились с заманчивым предложением на крупную сумму криптовалюты. Однако эта предполагаемая раздача на самом деле была уловкой с целью получить исходную фразу пользователя.

Как опытный криптоинвестор, я сталкивался с некоторыми серверами сложной конструкции, которые обладают огромной мощностью. Простое произнесение слова «мошенничество» может вызвать у них немедленную реакцию.

Как исследователь, изучающий онлайн-взаимодействия, связанные с криптовалютами, я заметил неприятную тенденцию. Пользователи, которые выражают обеспокоенность или сталкиваются с проблемами с криптовалютами на платформе X, часто получают ответы от фейковых аккаунтов, выдающих себя за официальных представителей службы поддержки известных брендов.

Эксперты отмечают, что мошенники, использующие тактику социальной инженерии, часто стремятся вызвать у своих жертв чувство давления или непосредственности, подталкивая их к поспешным действиям без тщательного обдумывания. В соответствии с этим наблюдением Lossless DeFi подчеркивает:

Социальная инженерия представляет собой серьезную угрозу, поскольку она использует слабости человеческого поведения вместо того, чтобы полагаться на недостатки технологий.

DeFi без потерь

Постоянная угроза

Романтические мошенничества — еще одна распространенная угроза, которая слишком часто связана с криптовалютой.

Как осторожный криптоинвестор, я не могу не подчеркнуть важность прислушаться к недавнему предупреждению Федеральной торговой комиссии (FTC) США. Если вы встретите в социальных сетях кого-то, кто предложит поделиться с вами инвестиционным советом, крайне важно немедленно разорвать все связи – независимо от глубины вашей дружбы или уровня интереса и заботы, которые он проявляет к вам.

Люди редко верят, что их романтический интерес в Интернете может быть мошенником, однако мошенники хорошо знают свое дело. Они умело создают эмоциональную связь со своими жертвами, но за кулисами тщательно исследуют вас, изучая ваш профиль и другую доступную информацию на платформе.

Федеральная торговая комиссия

На этой неделе ФБР выступило с предостережением: к жертвам мошенничества, которые уже понесли значительные убытки из-за криптовалютных схем, могут обратиться лица, ложно выдающие себя за юристов, с предложением помощи в восстановлении ранее потерянных средств. По оценкам, за последний год по таким делам было изъято более 9,9 миллиона долларов; однако это число, вероятно, недооценивает истинный масштаб проблемы.

Сложный ландшафт

Результаты операции «Первый свет» действительно обнадеживают; например, совместными усилиями стран удалось уберечь 70-летнего человека от расставания с 281 000 долларов, которые предназначались мошеннику, выдававшему себя за службу технической поддержки.

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я с грустью могу сообщить, что распространенность мошенничества в этой сфере остается тревожно высокой. Большая часть мошеннической деятельности ускользает от обнаружения.

Как криптоинвестор, я считаю, что очень важно помнить, что не все мошенничества организованы хладнокровными преступниками. Зачастую лица, совершающие мошенничество, также становятся жертвами, которых принуждают к участию. По оценкам ООН, более 200 000 человек обманом заставили подать заявку на выгодные предложения о работе за границей, но по прибытии у них отобрали паспорта.

Смотрите также

2024-06-27 20:21