Крипто-кибербанда FIN9 обвинена в операции на сумму 71 миллион долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик с обширным опытом в расследованиях киберпреступлений, я нахожу это обвинение против членов FIN9 одновременно тревожным и проницательным. Масштабы убытков, причиненных этими лицами в результате целенаправленных атак на американские компании, ошеломляют: в период с 2018 по 2021 год было украдено более 71 миллиона долларов.

Как исследователь, расследующий киберпреступления, я обнаружил, что пресловутому хакерскому коллективу FIN9 предъявлены федеральные обвинения. Четверо его членов были обвинены ФБР в организации атак на американский бизнес, в результате чего ущерб от схем, связанных с криптовалютой, оценивается на общую сумму более 71 миллиона долларов.

Названные лица — Та Ван Тай, Нгуен Вьет Куок, Нгуен Транг Сюен и Нгуен Ван Чыонг, которые предположительно являются членами группы FIN9, — обвиняются во проникновении в компьютерные системы нескольких американских корпораций.

Как криптоинвестор, оглядываясь назад на период с мая 2018 года по октябрь 2021 года, я могу сказать вам, что в течение этого периода конфиденциальная информация, такая как сведения о льготах для сотрудников и финансовых ресурсах, была тайно получена без надлежащего разрешения.

Согласно обвинению, лица, причастные к киберпреступлениям, получили доступ к системам компаний, используя фишинговые электронные письма и атаки на их цепочки поставок.

В обвинительном документе указывается, что члены FIN9 получили незаконный доступ к корпоративным системам с помощью фишинговых схем и проникновения в цепочки поставок.

Получив доступ, я приступил к установке вредоносного программного обеспечения, извлек конфиденциальные данные и потребовал выкуп от пострадавших сторон. Я также манипулировал системами цифровых вознаграждений, перенаправляя льготы для сотрудников, такие как подарочные карты, в свои собственные активы и крал данные подарочных карт конкретных жертв.

Ответчики дополнительно получили личные данные, в том числе информацию о кредитных картах сотрудников и клиентов, от пострадавших предприятий. Чтобы скрыть свою личность, они использовали эту украденную информацию для создания цифровых учетных записей на платформах торговли криптовалютой или у поставщиков виртуальных серверов.

Тай, Сюен и Труонг обвиняются в продаже украденных подарочных карт неустановленным покупателям через торговую площадку криптовалют с использованием вымышленного имени для учетной записи.

Как криптоинвестор, я заметил, что деятельность этой конкретной группы была весьма разнообразной, поскольку она фокусировалась на бизнесе в США. Они преследовали компании из различных отраслей, таких как технологии, производство и финансы.

ФБР против FIN9

Киберотряд ФБР Ньюарка, возглавляемый ответственным специальным агентом Джеймсом Э. Деннехи, возглавил эту операцию.

Киберотряд ФБР, базирующийся в Литл-Роке, под руководством специального агента Алисии Д. Кордер, внес свой вклад в продолжающееся расследование. Обвинение по этому делу ведут помощники прокурора США Энтони П. Торнторе и Винай С. Лимбахия из отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры США в Ньюарке.

Подсудимых обвиняют в нескольких преступлениях, связанных с предполагаемыми правонарушениями. Эти обвинения включают в себя заговор с целью совершения мошенничества, вымогательства и других преступлений, связанных с компьютером. Самым суровым последствием этих нарушений является возможное тюремное заключение сроком на пять лет.

Как криптоинвестор, я должен сообщить, что некоторые лица, находящиеся под следствием, были обвинены в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, что может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет, если его вина будет доказана. Кроме того, им также предъявлено обвинение в повреждении защищенных компьютеров, причем каждое обвинение потенциально влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

Как криптоинвестор, я бы сказал это так: в дополнение к существующим обвинениям Тай, Сюен и я, как ответчики, обвиняемся в сговоре с целью отмывания денег. Максимальное наказание за это преступление составляет до 20 лет лишения свободы.

Если Тай и Куок будут признаны виновными в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, им грозит обязательное наказание в виде двух лет тюремного заключения подряд. За участие в сговоре с целью мошенничества с личными данными им грозит максимальное наказание — тюремное заключение сроком до 15 лет.

Я, Филип Р. Селлинджер, прокурор США, подчеркнул достижения Министерства юстиции в разоблачении подозреваемых, несмотря на их попытки скрыться с использованием передовых технологий.

Селлинджер подчеркнул, что киберпреступники используют клавиатуры, VPN и ложные идентификационные данные в своей незаконной деятельности. Однако он подчеркнул, что Министерству юстиции удалось их выследить и задержать. Селлинджер подтвердил приверженность своей команды восстановлению справедливости для жертв, передав четкий сигнал киберпреступникам во всем мире.

Джеймс Э. Денни, ответственный специальный агент ньюаркского офиса ФБР, обратил внимание на сложности отслеживания киберпреступников, которые скрывают свою личность и деятельность в цифровом мире.

Как аналитик, я бы выделил скрупулезные подходы и новаторские методы, используемые оперативной группой по кибербезопасности ФБР Ньюарка и их сотрудниками из правоохранительных органов при выявлении этих преступников, называя их обычными преступниками. Я настоятельно советую предприятиям и организациям, которые сталкиваются с подобными киберугрозами, немедленно обратиться в правоохранительные органы, чтобы защитить свои системы и избежать дальнейшего вреда.

Обвинение является решающим элементом более широкой стратегии правоохранительных органов США по противодействию сложным киберпреступным организациям, таким как FIN9. ФБР подчеркнуло растущую угрозу, которую представляют эти организации, поскольку их сложные методы и технологии используются для осуществления кибератак.

Криптопреступления растут

Как исследователь, изучающий последние тенденции в преступной деятельности, связанной с криптовалютами, я могу сказать вам, что недавний отчет Chainaанализ проливает свет на растущую сложность и повышенные требования к ресурсам, необходимым для расследования таких преступлений по сравнению с традиционными делами. Основываясь на данных более чем 800 специалистов, работающих в государственном секторе по всему миру, это исследование выявляет тревожную тенденцию: хотя распространение криптовалюты растет, растет и ее незаконное использование, что создает серьезные проблемы для правоохранительных органов, регулирующих органов и так и частный сектор.

С моей точки зрения как исследователя, исследующего пересечение технологий и правоохранительной деятельности, криптовалюты стали решающими элементами в многочисленных уголовных расследованиях. Однако важно отметить, что общее отношение к криптовалюте среди правоохранительных органов преимущественно благоприятное.

Расследование преступлений, связанных с криптовалютой, может занять больше времени, чем традиционные уголовные расследования, даже с помощью передовых инструментов анализа блокчейна, таких как те, которые предоставляет Chainaанализ. Эти инструменты облегчают сбор важных доказательств.

Недавнее предполагаемое участие Чирага Томара в мошенничестве с криптовалютой против клиентов служит суровым напоминанием о растущей угрозе кражи криптовалюты и киберпреступности в наш цифровой век.

Как криптоинвестор, я наткнулся на тревожные новости о человеке по имени Томар. Утверждается, что он злоупотребил своим положением для незаконного перевода средств, воспользовавшись лазейками в торговой платформе. По сути, он якобы манипулировал системой, чтобы перенаправить украденные средства на свои личные счета.

В ходе расследования действий Томара правоохранительные органы тщательно изучили детали его транзакций в блокчейне и проследили его цифровой след.

Эффективное сотрудничество между властями, криптовалютными платформами и вовлеченными сторонами имело важное значение для отслеживания перенаправленных средств и разоблачения виновных.

Как криптоинвестор, я пришел к выводу, что уровень сложности киберпреступников в мире криптовалют постоянно растет. Этот недавний случай служит ярким напоминанием о том, насколько важно для нас расставить приоритеты и усилить меры безопасности для защиты наших цифровых активов.

Смотрите также

2024-06-22 18:04