Как долгосрочный криптоинвестор с опытом работы на рынке, я с большим интересом и осторожностью следил за развитием событий вокруг Tether (USDT). Последние обвинения в адрес Tether, о которых сообщили Consumers’ Research и Элеонора Терретт, вызывают тревогу. Однако прежде чем сделать окончательное суждение, важно рассмотреть несколько точек зрения.
Как исследователь, расследующий финансовые новости, я наткнулся на интригующее обвинение, выдвинутое против Tether через рекламу, размещенную на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В рекламе говорилось, что Tether причастен к коррупционной деятельности и содействует незаконной деятельности.
Я наткнулся на твит журналистки Fox News Элеоноры Терретт, где она поделилась фотографией большого рекламного щита, расположенного на Таймс-сквер. Она отметила, что это было частью рекламной кампании некоммерческой организации Consumers’ Research.
Новый цифровой рекламный щит на Таймс-сквер в Нью-Йорке в настоящее время демонстрирует обвинение в причастности к коррупции против Tether, крупнейшей в мире стабильной монеты.
— Элеонора Терретт (@EleanorTerrett), 18 июня 2024 г.
Уилл Хильд, исполнительный директор организации, провел резкое сравнение Tether и несуществующей биржи FTX. По его мнению, Tether действует как «схема Понци», неся в себе риск существенных финансовых последствий для своих инвесторов в будущем.
В 2023 году Хилд отметил, что среди всех стейблкоинов USDT, выпущенный Tether, чаще всего использовался в сомнительных транзакциях. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу недостаточной прозрачности Tether и отсутствия регулярных государственных проверок.
Помогает ли Tether террористам и торговцам людьми?
Как исследователь, я столкнулся с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Consumers’ Research в их недавнем заявлении. Они утверждают, что Tether способствовал незаконной деятельности и нашел способы обойти международные санкции.
Организация инициировала громкую кампанию, предупреждающую общественность о потенциальных связях между Tether и предполагаемыми террористическими группами или сетями торговли людьми, предположительно использующими стейблкоины USDT в своей незаконной деятельности.
Наряду с обвинениями в том, что Tether использовал USDT для финансирования террористической деятельности и обхода международных санкций, Consumer’s Research утверждает, что Tether не желает предоставлять необходимые доказательства, демонстрирующие, что у них есть достаточные резервы, поддерживающие их стейблкоины.
Как исследователь, углубляющийся в тонкости работы Tether, я столкнулся с некоторыми аспектами, заслуживающими более пристального внимания. На протяжении более десяти лет этот поставщик стейблкоинов упорно отказывался проходить проверку, что вызывает недоумение в финансовом сообществе. Более того, постоянно звучат обвинения в связи транзакций Tether с незаконной деятельностью, такой как финансирование терроризма, торговля наркотиками и людьми. Эти выводы требуют дальнейшего расследования и обеспечения прозрачности со стороны Tether.
Уилл Хильд, исполнительный директор по исследованиям потребителей
Доклад ООН об отмывании денег
В январе отчет Управления ООН по наркотикам и преступности показал, что преступники в Юго-Восточной Азии все чаще используют Tether (USDT) для отмывания денег.
Как исследователь, я наткнулся на интригующее открытие от представителя агентства Financial Times. Они показали, что преступники изобретательно разработали сложную банковскую систему, используя новейшие технологии. Более того, рост нерегулируемых онлайн-казино и криптоактивов значительно усилил преступную сеть в регионе.
Как криптоинвестор, я заметил быстрое развитие глобальной нормативной базы для криптоактивов. ООН разделяет мою обеспокоенность и признает необходимость идти в ногу с этой эволюцией. Они понимают, что отставание может привести к упущению важных событий в секторе.
Позже представители Tether выступили с заявлением в ответ на отчет УНП ООН, выразив разочарование методологией агентства и предвзятостью в его проверке.
«Мы недовольны тем, что ООН конкретно обвинила USDT в незаконной деятельности, не признавая его значительный вклад в стимулирование экономики развивающихся стран».
Представители Tether
Фирма решительно выступала за сотрудничество с правоохранительными органами, такими как ФБР и Секретная служба США. Кроме того, Tether заявил, что из-за своей структуры блокчейна USDT является неподходящим вариантом для участия в незаконной деятельности. Этот момент подчеркивается многочисленными блокировками учетных записей, осуществленными компанией.
Как криптоинвестор, я бы сказал это так: подводя итог, Tether обратился к ООН, пригласив их к открытым дискуссиям. Компания по-прежнему привержена обеспечению финансовой ясности и прозрачности в нашей отрасли.
Сомнительный опыт основателей Tether и контроля с Уолл-стрит
Согласно отчетам The Wall Street Journal, основанным на финансовых отчетах, по состоянию на февраль 2023 года управление Tether осуществляли четыре человека с ограниченным финансовым опытом.
По данным СМИ, наибольший пакет акций в 2018 году принадлежал Джанкарло Девазини, который раньше работал пластическим хирургом.
Примерно 30% акций компании были распределены поровну между двумя физическими лицами: Жаном-Луи ван дер Вельде, бывшим импортером электроники, и Стюартом Хёгнером, игроком. Однако из-за взлома криптобиржи Bitfinex дополнительные 13% акций принадлежали крупнейшему клиенту Кристоферу Харборну. Личность человека или лиц, владевших остальными 14% акций компании, остается нераскрытой.
В том же месяце я наткнулся на еще одну интригующую новость. The Wall Street Journal раскрыла эту информацию, сообщив, что Cantor Fitzgerald, известная американская инвестиционная фирма, управляет облигациями Tether на впечатляющую сумму в 39 миллиардов долларов от имени эмитента стейблкоинов. Сообщается, что эта договоренность началась еще в 2021 году.
Как аналитик, я заметил, что значительная часть резервов Tether контролируется одной организацией. Этот вывод подчеркивает готовность институтов Уолл-стрит игнорировать сомнительную историю криптовалютных компаний, чтобы управлять огромными суммами активов стоимостью в миллиарды долларов.
Сомнительная платежеспособность
В мае экспертная группа Deutsche Bank опубликовала свои выводы о рынке стейблкоинов после проведения исследования. Они выявили потенциальные недостатки, связанные с этим классом активов, и указали на проблемы непрозрачности, связанные с Tether.
На основе анализа более 330 различных активов было установлено, что почти половина (49%) стейблкоинов исчезают в течение периода от 8 до 10 лет. Основной причиной этого является нестабильный характер рынка криптовалют, что приводит к нестабильности и потенциальной потере их привязанной стоимости к таким валютам, как доллар США или евро.
Эксперты отметили падение стейблкоина TerraUSD (TUSD) в 2022 году. Этот крах был связан с обманными действиями Terraform Labs и ее основателя До Квона, в результате чего инвесторы понесли убытки, превышающие 40 миллиардов долларов.
Финансовая стабильность Tether считалась неопределенной из-за его доминирующего положения на рынке стейблкоинов. Если USDT испытает нестабильность, последствия могут быть особенно значительными.
Tether не согласился с выводами Deutsche Bank в своем отчете. Представители Tether заявили, что отчет неясен и не содержит убедительных доказательств. Более того, они отметили, что в докладе вместо тщательного анализа содержатся неточные утверждения.
Аналитики Deutsche Bank, как сообщается, предупредили представителей компании о потенциальных проблемах на рынке стейблкоинов, но не предоставили конкретных доказательств, подтверждающих свои опасения.
Как исследователь, расследующий участие Deutsche Bank в финансовой отрасли, я не могу не выразить обеспокоенность, рассматривая прошлый опыт банка по нарушениям нормативных требований и штрафам. Эта история ставит под сомнение ее достоверность, когда дело доходит до критики других институтов в этом секторе.
Отчеты Tether продолжают сиять
Как аналитик, я изучил недавний отчет фирмы на фоне различных обвинений, особенно в отношении прозрачности их резервных активов. Как ни удивительно, они утверждают, что примерно 90% поддержки стейблкоина USDT приходится на наличные и их эквиваленты. Одновременно за первый квартал 2024 года произошел значительный рост объема предложения актива на $12,5 млрд.
В первом квартале 2024 года компания объявила об исключительной прибыли в размере 4,52 миллиарда долларов, значительная часть которой, около 1 миллиарда долларов, приходится на доходы, полученные от казначейских облигаций США. Одновременно за тот же период Tether увеличил свои избыточные резервы еще на 1 миллиард долларов. Этот значительный резервный фонд значительно превысил обязательства компании, составив более 6,3 миллиарда долларов.
Кому верить?
За свою историю Tether неоднократно подвергался обвинениям в неясных резервных активах, содействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Несмотря на многочисленную критику, USDT сохраняет свою позицию доминирующей стабильной монеты, имея более 69% контроля над рынком и значительную рыночную капитализацию в 162 миллиарда долларов.
Несмотря на обвинения в непрозрачности своей деятельности, Tether продолжает удерживать лидирующую роль и оставаться финансовой стабильной, а прибыль постоянно бьет рекорды.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-06-20 18:56