Как аналитик с опытом работы в области международных финансов и права, я внимательно слежу за развитием событий, касающихся Binance и юридических вопросов ее руководителей в Нигерии. Недавнее заявление Федеральной налоговой службы (FIRS) о снятии налоговых обвинений с Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы является позитивным шагом вперед. Однако я глубоко обеспокоен ухудшением здоровья Гамбаряна и его продолжающимся задержанием.
Двум руководителям Binance, которым ранее предъявлены налоговые обвинения в Нигерии, были сняты эти обвинения. Однако один из руководителей все еще находится под стражей, что вызывает обеспокоенность по поводу его здоровья, несмотря на развитие событий в законодательстве.
Как исследователь, я столкнулся с новой информацией о налоговом расследовании Федеральной налоговой службы (FIRS) Нигерии. Согласно заявлению по электронной почте представителя семьи, опубликованному в пятницу, налоговые обвинения против руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы были сняты.
«FIRS согласилась пересмотреть свои сборы и работать исключительно на Binance через своего местного представителя. Тиграну больше не придется выступать в суде по делу ФИРС. Это означает, что Binance является единственным ответчиком по этому делу», — говорится в заявлении. «Это доказывает, что и Тигран, и Надим не являются лицами, принимающими решения в Binance, и их ни в коем случае нельзя задерживать и предъявлять обвинения».
FIRS решил пересмотреть комиссии таким образом, чтобы к ответственности были привлечены только местные эмиссары криптовалютной биржи. Следовательно, все обвинения, связанные с налогами, против Гамбаряна и Анджарваллы сняты, в результате чего Binance остается указанной стороной.
Два руководителя, фигуранты которых были выявлены в ходе расследования по отмыванию денег, проведенного Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), по-прежнему замешаны в этом деле. К сожалению, один из них, Гамбарян, несмотря на проблемы со здоровьем, останется под стражей.
Как криптоинвестор, я бы сказал это так: Гамбарян возглавляет отдел по финансовым преступлениям и соблюдению нормативных требований в Binance, а Анджарвалла занимает должность регионального директора по Африке.
Проблемы со здоровьем Гамбаряна
Утверждается, что состояние здоровья Гамбаряна ухудшается после того, как он потерял сознание в суде 23 мая, что вызывает опасения по поводу возможности заражения его малярией.
В настоящее время считается, что он болен малярией. Было дано распоряжение о его переводе в больницу для оказания усиленной медицинской помощи. Гамбарян продолжит находиться под стражей.
Группа бывших федеральных прокуроров и агентов США выразила обеспокоенность по поводу здоровья Гамбаряна и призвала Госдепартамент США принять меры для его освобождения. В письме, написанном 6 июня, эти бывшие чиновники выразили разочарование нынешней реакцией правительства США, посчитав ее неадекватной.
Фон
Два высокопоставленных чиновника Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалл, были взяты под стражу властями Нигерии в феврале и обвинены в совершении уголовных преступлений. В настоящее время Гамбарян предстает перед судом, а Анджарваллю удалось избежать задержания и впоследствии был экстрадирован из Кении обратно в Нигерию.
Два представителя, один из Binance, а другой — представители властей Нигерии, собрались для обсуждения нормативных вопросов, касающихся недавнего запрета обмена криптовалюты правительством Нигерии. После обсуждений они были задержаны и помещены в правительственный центр содержания под стражей без доступа к своим паспортам.
Binance прилагает усилия, чтобы убедить нигерийских чиновников в том, что Гамбарян не имеет полномочий принимать решения компании. Под предлогом его здоровья они потребовали освободить его от явки в суд по любым обвинениям и вместо этого предоставить свободу.
Гамбаряну и Анджарвалле, который является представителем Binance в Африке, первоначально были предъявлены обвинения в четырех преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов. Одно из этих обвинений заключалось в пренебрежении регистрацией в Федеральной налоговой службе Нигерии.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Лидеры роста и падения
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее ARK: прогнозы цены на криптовалюту ARK
2024-06-14 16:55