Как криптоинвестор, имеющий опыт работы с геополитическими рисками и санкциями, я внимательно слежу за последними событиями, касающимися санкций Казначейства США против российских физических и юридических лиц, участвующих в сложной схеме отмывания криптовалюты. Участие государственного производителя золота, такого как «Полюс», и его сотрудника Андрея Судакова вызывает обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для всей отрасли, особенно для тех, кто связан с Россией или другими юрисдикциями с высоким уровнем риска.
Гражданин России, работающий в «Полюсе», крупнейшей государственной золотодобывающей компании России, попал под санкции Министерства финансов США из-за его роли в сложной операции по отмыванию криптовалютных денег.
12 января Министерство финансов США объявило о новых санкциях, которые коснутся 300 россиян и организаций. Эти меры направлены на ограничение их доступа к конкретному американскому программному обеспечению и технологическим инновациям. Поскольку Россия движется к полной военной экономике, этот шаг призван помешать российскому военно-промышленному комплексу эксплуатировать технологические ресурсы США.
Согласно анализу TRM Labs как аналитической компании, занимающейся блокчейном, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло меры против гражданина России Андрея Судакова и его гонконгского партнера Му Сяолу. Предполагается, что оба человека работают на назначенную США российскую золотодобывающую компанию «Полюс». Сообщается, что дуэт участвовал в сложной операции по отмыванию денег. Платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в бумажную валюту и криптовалюты через различные подставные компании, базирующиеся в ОАЭ и Гонконге.
Как аналитик, я наткнулся на интригующую информацию относительно пресс-релиза Казначейства. Согласно ему, компания VPower Finance Security Hong Kong Limited, базирующаяся в Гонконге и связанная с транспортировкой золота российского происхождения, предлагает логистические услуги на основе блокчейна. Благодаря этой технологии клиенты могут персонализировать получение и доставку ценных активов с помощью мобильного приложения. Однако важно отметить, что в настоящее время неясно, были ли криптографические сервисы VPower замешаны в схеме, о которой сообщило OFAC.
Как исследователь, изучающий схемы отмывания денег, я заметил закономерности, которые соответствуют рассматриваемому делу. В их число входят китайские производители электроники, вносящие свой вклад в военные усилия России посредством поставок запчастей в Россию. Кроме того, были привлечены китайские посредники, а также координация между российскими и китайскими логистическими компаниями. Наконец, российские криптовалютные трейдеры облегчили платежи китайским фирмам.
Чтобы снизить способность России продолжать агрессивные действия против Украины, США и их союзники планируют ввести более строгие санкции в отношении иностранных финансовых учреждений, которые сотрудничают с Россией, а также ограничить их доступ к жизненно важным технологиям.
Лаборатории TRM
Эта акция является частью комплекса мер, направленных на сдерживание военного потенциала России. В начале мая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении ОКО, российской компании, специализирующейся на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), которая якобы управляла каналом Telegram с просьбой внести вклад в криптовалюте, как сообщила судебно-аналитическая фирма. Цепной анализ.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее AIT Protocol: прогнозы цены на криптовалюту AIT
2024-06-13 12:38