Как аналитик, имеющий опыт расследования финансовых преступлений и мошенничества, я нахожу недавнюю конфискацию USDT на сумму 200 000 долларов США, связанную с мошенничеством с забоем свиней на Binance, как тревожным, так и тревожным. Детали двух дел, изложенных в материалах суда, пугающе схожи: романтические отношения развивались в Интернете, в результате чего жертвы переводили значительные суммы денег для предполагаемых инвестиций, а преступники исчезали со своими средствами.
Соединенные Штаты подали иск о конфискации с целью изъятия у Binance примерно 200 000 долларов США в USDT, что, как полагают, связано с мошенничеством с забоем свиней на сумму более 1,1 миллиона долларов.
С рассматриваемым делом связаны две аферы с незаконным путем полученными средствами на сумму более миллиона долларов. Эти документы, представленные в Окружной суд Колумбии, содержат такие подробности.
Основываясь на доказательствах, считается, что рассматриваемые USDT могут возникнуть в результате таких преступлений, как мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, отмывание денег и сговор с целью отмывания денег.
Два мошенничества
Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми душераздирающими событиями, читая эти документы. В них подробно описано, как неопознанный человек, к сожалению, стал жертвой двух афер с забоем свиней в период с 2021 по 2022 год. Финансовые потери от этих мошеннических схем составили ошеломляющие потери в размере около 1,1 миллиона долларов.
Я проанализировал случай, когда человека обманули при первой встрече с мошенницей по имени Ева Маркус. Маркус использовал Facebook, чтобы завязать романтические отношения, а также вел профиль в LinkedIn.
В раскрытых документах я натыкаюсь на информацию о том, что Маркус, родом из Бостона, штат Массачусетс, занимался консалтингом в инженерном проекте, базирующемся в Турции. За время этого пребывания в должности выяснилось, что у Маркуса и жертвы сложились романтические узы, причем их общение в основном происходило посредством телефонных звонков и электронной почты.
Я обманным путем убедил анонимного человека, что являюсь владельцем алмазного рудника. К сожалению, я сфабриковал историю о взрыве на шахте и заявил, что мне срочно нужны средства для найма юридического представителя для выяснения дел в Америке. Следовательно, жертва невольно перевела более 400 000 долларов.
Неизвестный человек завязал новый роман с Лизой Уоррен в Facebook, который, по ее словам, был ее личностью как криптоинвестора. Убежденный ею, этот человек вложил сумму в 55 000 долларов в Биткойн (BTC).
Со временем несчастного человека уговорили избавиться от своей собственности, заработав на продаже около полумиллиона долларов. Впоследствии эта сумма была переведена в криптовалюту на сумму около $600 000. Однако, получив всего лишь 15 000 долларов и проведя следственную работу, человек пришел к разочаровывающему открытию, что его обманули. В связи с этим они обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Согласно судебным документам, от жертвы Уоррену было передано в общей сложности 587 197 долларов США в криптовалюте, включая комиссию за транзакции и обмен.
ФБР выявило несколько мошеннических транзакций с криптовалютой, которые привели их к счету Binance, принадлежащему Изучукву Генри Около. На этом счете Около обменял украденные биткойны на сумму, эквивалентную 196 721 доллару США в USDT. Binance быстро завладела этими средствами и уведомила ФБР, что позволило правоохранительным органам конфисковать их.
«Имущество ответчика в настоящее время находится под надзором Федерального бюро расследований (ФБР) и впоследствии будет передано Службе маршалов США в округе Колумбия».
Романтика и мошенничество с забоем свиней
В понедельник Федеральная торговая комиссия поделилась с американцами рекомендациями о том, какие шаги следует предпринять, если они получают инвестиционные советы от романтического интереса в Интернете.
«ФТК предупреждает, что, хотя люди могут и не подозревать, что их романтические связи в Интернете являются мошенничеством, мошенники умеют обманывать».
В романтических аферах, также известных как схемы «забоя свиней», участвуют лживые люди, выдающие себя за потенциальных романтических партнеров, чтобы завоевать доверие жертв. Затем мошенники манипулируют своими жертвами, заставляя их инвестировать в мошеннические сделки с криптовалютой. В конечном итоге мошенники скрываются с деньгами, не оставив после себя никаких следов.
Аферы с участием мясников свиней часто разворачиваются тогда, когда хитрым обманщикам удается завоевать доверие наивной марки и впоследствии предложить заманчивые финансовые возможности, требующие значительных вложений. После того, как Марк перевел значительные ресурсы, мошенники скрываются с деньгами, оставив свою ничего не подозревающую жертву в беде.
Как исследователь финансового мошенничества, я столкнулся с мошеннической схемой, известной как «забой свиней». Это название происходит от процесса откорма свиньи перед убоем. В контексте онлайн-мошенничества мошенники используют эту тактику, чтобы манипулировать и обманывать ничего не подозревающих жертв.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее AIT Protocol: прогнозы цены на криптовалюту AIT
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
2024-06-12 01:10