Расследование и вынесение приговора Чанпэну Чжао (Чехия), основателю и генеральному директору Binance, по обвинению в отмывании денег в США стало значимым событием в криптоиндустрии. В апреле 2024 года Чжао признал себя виновным по предъявленным обвинениям и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Однако это не единственная юридическая проблема, с которой Binance столкнулась в последнее время.
Французский филиал гиганта криптовалютной биржи Binance, Binance France, полностью исключил из компании акции, принадлежащие ее основателю Чанпэн Чжао.
Оглавление
Согласно французскому законодательству, доминирующему акционеру компании запрещено иметь криминальное прошлое. Таким образом, шаг Binance France направлен на сохранение права криптовалютной биржи продолжать свою деятельность во второй по величине экономике ЕС.
По информации Papers, Юлун Ян и Лихан Хэ являются новыми совладельцами Binance France, владеющими равными долями, примерно по 50% каждый. Также утверждается, что Лихан Хэ ранее занимал важную роль в Binance в качестве директора по продукту.
@cz_binance не является плюсом к действию от Binance во Франции
Il était незаменимый qu’il ne soit plus l’actionnaire main depuis sa condamnation aux US afin que Binance, сохраняющий свою регистрацию AMF
— Грегори Раймонд (@gregory_raymond) 28 мая 2024 г.
Юлун Ян помог основать Bijie Tech, компанию, основанную Чжао до Binance, которая специализировалась на поставке программных решений для криптовалютных торговых платформ. Это предприятие прекратило свою деятельность в 2017 году.
Представители Binance отказались раскрыть подробности относительно своей доли в Binance France. Согласно заявлению, опубликованному компанией, французская дочерняя компания Binance претерпевает изменения в своей доле и организационной структуре в рамках всемирной инициативы по реструктуризации, которая осуществляется в соответствии с местными финансовыми правилами и требованиями. Этот шаг был предпринят после получения официального уведомления Binance France от Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Последние акционеры Binance France — первоначальные члены команды Binance, ни один из которых не был замешан в прошлых спорах. Каждому из них принадлежит по 50% акций Binance France. Эта разработка не повлияет на обычные функции Binance France и останется неизменной для пользователей.
Объявление Binance
В декабре 2023 года я уведомил руководство компании о том, что Чжао больше не может сохранять право собственности из-за судебного разбирательства против него со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Binance под прицелом французских регуляторов
В июне 2022 года Le Monde объявила, что французское подразделение Binance в настоящее время находится под предварительным расследованием, начатым еще в феврале 2022 года из-за подозрений в предложении незаконных криптоуслуг и игнорировании требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
Платформа находится под следствием за ведение бизнеса с цифровыми активами без регистрации, а прокурор выявил случаи серьезного отмывания денег.
В тот период менеджер филиала Binance Дэвид Принсей заявил, что проверки на месте со стороны регулирующих органов являются обязательным требованием для всех финансовых учреждений в стране. Он утверждал, что компания соблюдает местные законы и сотрудничает с контролирующими органами.
Во Франции выездные проверки, проводимые регулирующими органами и инспекторами, являются обязательным требованием, которого должны придерживаться все финансовые учреждения. На прошлой неделе нас посетили соответствующие органы. Например, Binance,…
— Дэвид Принсай (@davidprincay), 16 июня 2023 г.
Чжао, ранее возглавлявший Binance, отреагировал в твите цифрой «4», что означает игнорирование FUD и дезинформации. Во Франции необъявленные проверки регулируемых организаций, включая криптовалюты, являются обычным явлением для банков, и теперь распространяются и на их практику.
Расследование Чжао и вынесение приговора
30 апреля Чжао признался в отмывании денег и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Окружной судья США Ричард Джонс вынес Чжао более мягкий, чем ожидалось, приговор, не дотягивая до трёх лет тюремного заключения, рекомендованных прокуратурой. Прежде чем вынести свое решение, Джонс раскритиковал Чжао за то, что он поставил расширение и финансовый успех Binance выше соблюдения американских правовых норм.
Сначала прокуратура США утверждала, что Binance не раскрыла около 100 000 сомнительных транзакций, связанных с такими организациями, как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ. Кроме того, прокуроры утверждали, что биржа способствовала торговле контентом о сексуальном насилии над детьми и получала значительную часть выкупов.
Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми тревожными новостями. В июне 2023 года Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао были обвинены властями США в управлении незарегистрированной биржей и обмане инвесторов. В обвинениях утверждалось, что Чжао использовал свой швейцарский фонд Sigma Chain для искусственного увеличения объемов торгов на платформе Binance.
В ноябре прошлого года Министерство юстиции США наложило на Binance штраф в размере более 4 миллиардов долларов за нарушение правил США, касающихся банковской тайны и международных чрезвычайных экономических полномочий, а также за отказ зарегистрироваться в качестве отправителя денег. В свете этих обвинений Чжао Чанпэн, генеральный директор Binance, объявил о своем уходе с этой должности.
Международные неудачи Binance
В 2023 году Binance столкнулась только с начальными этапами взаимодействия с регулирующими органами разных стран. За последний период многочисленные регулирующие органы и правительства выдвинули обвинения против биржи криптовалют.
Нигерия
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: в марте власти Нигерии попросили меня предоставить подробную информацию о 100 крупнейших пользователях Binance и полных записях их транзакций за предыдущие шесть месяцев. Этот запрос поступил после ареста двух ключевых руководителей Binance — Тиграна Гамбаряна, руководителя отдела расследований, и Надима Анджарваллы, регионального менеджера по Африке.
Позже власти Нигерии четыре раза возбудили уголовные дела против Binance за якобы уклонение от уплаты налогов.
Филиппины
В ноябре 2023 года я узнал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин начала вводить ограничения на мою возможность использовать Binance.
Как исследователь, я столкнулся с информацией о том, что Binance еще не зарегистрирована как компания на Филиппинах и не имеет необходимых разрешений и лицензий для своей деятельности от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). SEC объявила о планах ввести ограничения на доступ к торговой платформе, реализация которых, по их оценкам, займет около трех месяцев. Этот период предназначен для того, чтобы предоставить пользователям достаточно времени для вывода своих средств с Binance до того, как эти ограничения вступят в силу.
Россия
В сентябре 2023 года Binance покинула российский рынок и передала свои операции CommEX. Впоследствии пользователи начали переходить на вновь приобретенную платформу.
В конце марта CommEX объявила о прекращении своей деятельности. Они объяснили это решение тем, что провели всестороннюю оценку своих нынешних обстоятельств и пересматривают свои будущие стратегии.
Повлияет ли решение Binance France на Чжао?
Как исследователь, изучающий криптоиндустрию, я заметил, что Чжао сумел сохранить свое положение самого богатого человека в этом секторе в течение длительного периода, несмотря на препятствия со стороны регулирующих органов и отбывание тюремного заключения.
Эксперты Forbes ранее сообщали, что Binance является ведущей в мире криптовалютной биржей по объему торгов, принеся в прошлом году прибыль примерно в 9 миллиардов долларов. По состоянию на начало апреля журналисты оценивали состояние генерального директора компании Чжао примерно в 33 миллиарда долларов.
Богатство Чжао в первую очередь связано с его долей в акциях Binance. Вопреки слухам, он больше не владеет Binance France. Однако Чжао сохраняет контроль над акциями международного подразделения Binance. В результате ожидается, что недавнее решение, принятое Binance France, не окажет существенного влияния на огромное криптовалютное состояние Чжао.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Лидеры роста и падения
2024-05-30 19:25