Как опытный аналитик с обширным опытом в области криминалистики блокчейнов и расследований криптовалют, я нахожу недавнее открытие Chainaанализом биткойнов на сумму 169 миллионов долларов, связанных с ботнетом 911 S5, действительно интригующим. Роль, которую это открытие сыграло в аресте гражданина Китая Юнхэ Вана, является свидетельством силы расширенного анализа блокчейна.
💎 Хватит мечтать о легких бабках! В Top Crypto собирают только проверенные монеты – для настоящих криптобойцов!
Присоединиться в TelegramБудучи судебным аналитиком блокчейнов в компании Chainaанализ, я обнаружил существенную связь между конфискованными биткойнами на сумму 169 миллионов долларов и пресловутым ботнетом 911 S5. Мои выводы способствовали недавнему аресту правоохранительными органами гражданина Китая Юньхэ Вана.
Chainaанализ, ведущая фирма в области анализа криптовалют, выявила и проследила транзакции биткойнов на сумму 169 миллионов долларов, которые, как полагают, связаны с печально известным ботнетом 911 S5. Это открытие в значительной степени способствовало недавнему задержанию Юнхэ Ванга, гражданина Китая, подозреваемого в надзоре за операциями ботнета.
В недавнем сообщении в блоге нью-йоркская компания сообщила, что незаконная деятельность этого ботнета принесла значительный доход. Ботнет предоставлял криптовалютные подписки киберпреступникам, причастным к различным злонамеренным действиям, таким как атаки с распылением паролей, финансовое мошенничество, кража личных данных и эксплуатация детей.
Компания 911 S5 предлагала услуги резидентных прокси, которыми часто пользовались люди с сомнительными намерениями. Многие из этих клиентов предпочитали совершать платежи в цифровых валютах, таких как биткойны.
Цепной анализ
В июле 2022 года 911 S5 намеренно отключился от сети, но все еще хранил значительные средства в криптовалюте в блокчейне. В сотрудничестве со следователями из Службы уголовных расследований Министерства обороны и Chainaанализа они определили адреса депозитов на централизованных биржах и другие компоненты финансовой инфраструктуры ботнета.
Как криптоинвестор, я наткнулся на интригующую информацию о кошельке с холодным хранилищем 911 S5. Согласно моим исследованиям, в этом конкретном кошельке находится примерно 4 322,25 биткойнов, что на сегодняшнем рынке составляет около 169 миллионов долларов. Однако важно отметить, что это лишь один из нескольких кошельков, связанных с этим адресом.
При более тщательном изучении транзакций с этого кошелька я обнаружил, что определенные средства были отправлены на счета, которые, как предполагается, находились под контролем Вана. Некоторые из этих счетов вызвали тревогу у Управления по контролю за иностранными активами. По данным Chainaанализа, власти США выявили в общей сложности 49 подозрительных аккаунтов, связанных с этой вредоносной сетью.
Изучая записи транзакций в блокчейне TRON с использованием технологии блокчейна, следователи обнаружили нераскрытые адреса TRON, связанные с сетью кошельков 911 S5, что расширило сферу ее действия и включило в общей сложности 911 таких кошельков. Размер и масштабы этой сети 911 S5 в TRON в настоящее время не определены; однако очевидно, что соответствующие активы еще не конфискованы правоохранительными органами США, которые следят за их деятельностью.
Смотрите также
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
- Улица Уолл-Стрит в стране чудес: на Bybit вы можете торговать акциями США, нефтью и, возможно, немного магией
- Прогноз курса: доллар к венесуэльскому боливару
- Будущее Treasure: прогнозы цены на криптовалюту MAGIC
- Пользователи Bybit паникуют из-за падения стоимости токена $PAWS — наступает хаос!
- Будущее Hedera: прогнозы цены на криптовалюту HBAR
- SEC отказалась от иска о «ценных бумагах криптовалюты» в иске Binance
- Прогноз курса: доллар
- Консенсус 2024 года, в Чехии начинается тюремное заключение, изобилуют мошенничества с криптовалютой | Еженедельный обзор
- Цена Notcoin резко падает, поскольку фокус смещается на Dotcoin, Hamster Kombat, Blum
2024-05-30 12:10