Сообщник «Криптокоролевы» приговорен к шести годам заключения за схему отмывания денег в биткойнах

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как долгосрочный криптоинвестор, я воочию видел негативное влияние, которое отмывание денег оказывает на наше сообщество. Недавний случай участия Цзянь Вэня в схеме отмывания денег в биткойнах является суровым напоминанием о рисках и последствиях такой деятельности.

Как эксперт по криминальному анализу, я могу вам сказать, что Цзянь Вэнь приговорили к тюремному заключению сроком на шесть лет и восемь месяцев за участие в схеме отмывания биткойн-денег.

31 октября 2018 года полиция провела обыск в доме Вэня и обнаружила кошелек, в котором было около 61 000 биткойнов. На момент ареста эти биткойны оценивались примерно в 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. Однако с тех пор их стоимость значительно выросла, превысив на данный момент 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов США).

Сообщается, что 42-летняя Вэнь была завербована Яди Чжан, которая носит другие имена, включая Чжиминь Цянь, и по прозвищу «Криптокоролева», в качестве публичного представителя их совместного предприятия по криптовалюте.

Я столкнулся со случаем, когда в период с 2014 по 2017 год Чжан предположительно причастна к хищению примерно 130 000 китайских инвесторов на поразительную сумму в 5,6 миллиарда долларов. Совсем недавно появились новости о том, что в начале этого месяца она была взята под стражу в Великобритании.

Вэнь предпринимал попытки купить дорогие дома в Лондоне, в том числе особняк стоимостью 23,5 миллиона фунтов стерлингов в Хэмпстеде и недвижимость стоимостью 12,5 миллионов фунтов стерлингов с роскошными удобствами. Однако эти транзакции вызвали расследования по борьбе с отмыванием денег, что привело к прекращению сделок, поскольку Вэнь не смог предоставить удовлетворительное объяснение происхождения биткойнов, использованных в транзакциях.

На суде Вэнь утверждала, что она не знала, что деньги, которые она использовала, поступили из незаконных источников, вместо этого полагая, что это улучшит их жизнь. Обвинение возражало, настаивая на том, что ее действия были мотивированы прежде всего желанием личной финансовой выгоды.

Вэню не было предъявлено обвинение в участии в первоначальном мошенничестве.

В марте прошлого года я узнал, что Вэнь был признан виновным в отмывании денег в отношении 150 биткойнов стоимостью примерно 8 миллионов фунтов стерлингов или 10 миллионов долларов США на тот момент.

Как криптоинвестор, я недавно узнал из раскрытия Салли-Энн Хейлз, что более 128 000 человек, включая меня, коллективно вложили в инвестиционную схему около 40 миллиардов юаней, что примерно эквивалентно 5,6 миллиардам долларов.

Как аналитик, я бы сказал это так: «Я обнаружил, что некоторые доходы, полученные нечестным путем, были преобразованы в биткойны, которые затем были переведены в цифровой кошелек. Чтобы скрыть следы, эти биткойны были вывезены из Китая. с помощью ноутбука».

Как исследователь, я обнаружил некоторые интригующие данные о финансовом положении Вэня. В 2015 и 2016 годах Вэнь сообщил о доходах в размере 12 800 фунтов стерлингов (около 16 200 долларов США) и 5 979 фунтов стерлингов (около 7 600 долларов США) соответственно. Однако это не помешало им совершить существенный переезд в недвижимость в 2017 году: они перешли на недвижимость с шестью спальнями в Лондоне, для чего требовалась ежемесячная оплата в размере более 17 000 фунтов стерлингов (около 21 600 долларов США).

Как исследователь, расследующий это дело, я раскрыл интригующие подробности о Вэнь и ее роли в международном ювелирном бизнесе. Хотя она была публичным лицом компании, ее работодатель, как сообщается, занимался закулисными операциями. Более того, они поддержали переезд сына Вэня из Китая в Великобританию для его обучения в частной школе и совместно приобрели два объекта недвижимости в Дубае.

На основании информации, представленной в пресс-релизе CPS, я могу сделать вывод, что меня, Вэня, обвиняют в обмене значительных сумм биткойнов на наличные и различные другие активы для моего работодателя.

Борьба с отмыванием денег в криптовалюте

Проблема отмывания криптовалютных денег серьезно повлияла на инвесторов, поставив под угрозу надежность и надежность рынка цифровых валют.

Криптовалюты обеспечивают определенную степень анонимности, которой могут воспользоваться преступники, позволяя им получать доходы, полученные незаконным путем от таких действий, как кибератаки, схемы мошенничества или кражи со взломом.

Согласно недавней статье на crypto.news, Дарен Ли и Ичэн Чжан были арестованы за отмывание более 73 миллионов долларов с помощью подставных компаний, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.

Они управляли глобальной сетью, ответственной за очистку доходов, полученных незаконным путем от мошеннических схем инвестирования в криптовалюту.

Людей обманом заставляли отправлять крупные суммы денег на счета в американских банках, замаскированные под связь с фальшивыми коммерческими организациями.

После этого деньги были переведены на несколько отечественных и зарубежных банковских счетов и криптовалютных кошельков, чтобы скрыть их источник, тип, владение и управление.

Как исследователь финансовых преступлений, я столкнулся с недавним делом, когда Ли и Чжан обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и участии в международном отмывании денег. Это подчеркивает постоянное внимание к искоренению незаконной деятельности в секторе криптовалют.

Смотрите также

2024-05-25 22:58