Южнокорейская полиция арестовала 19 человек за мошенничество с криптовалютой

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и кибербезопасности, я глубоко обеспокоен недавним арестом 19 членов мошеннической южнокорейской чат-группы в социальных сетях. Более 300 жертв мошенничества лишились почти 19 миллионов долларов. Это наглядный пример использования тактики забоя свиней, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов в незарегистрированные монеты, сулящие быструю прибыль.

Как криптоинвестор, сегодня я столкнулся с тревожными новостями. Сообщается, что власти Южной Кореи задержали 19 человек, которые были участниками лживого сообщества в социальных сетях. Эти мошенники предположительно обманули около 308 ничего не подозревающих инвесторов примерно на 19 миллионов долларов. Прискорбно узнать, что подобная деятельность продолжает существовать в нашем сообществе, наживаясь на доверии и ажиотаже вокруг криптовалют. Давайте будем бдительны и защитим себя от потенциальных мошенников.

Как финансовый аналитик, я обнаружил, что задержанные лица вели открытый чат, где они выманили около 500 инвесторов из ошеломляющих 18,8 миллионов долларов, уверяя их в быстрой прибыли, если они будут инвестировать в криптовалюты, не котирующиеся на бирже. Чат делал вид, что предоставляет подлинные советы по торговле криптовалютой, и даже первоначально распределял некоторую прибыль, чтобы побудить участников инвестировать в эти незарегистрированные монеты, что в конечном итоге спровоцировало их к финансовым потерям. Согласно отчету Сынвон Ли.

Частные монеты

Поддельные монеты, которые никогда не выставлялись на продажу, не приносили никакой финансовой выгоды, а задержанные прекращали отношения с инвесторами, как только требовали вернуть свои деньги или доходы. При попытке получить свои средства мошенники просили дополнительную комиссию за снятие средств. Если инвестор отказывался, общение прекращалось.

21 мая криминальное подразделение полицейского управления Тэгу произвело аресты. Тем не менее, по их оценкам, еще как минимум шесть подозреваемых преступников остаются на свободе и предположительно находятся за пределами страны. В связи с их задержанием были запрошены красные уведомления Интерпола.

Тактика забоя свиней

Как исследователь, изучающий преступные организации, я наткнулся на интригующий метод вербовки, используемый одним конкретным лидером банды. Согласно отчетам полиции, этот человек предлагал потенциальным новобранцам возможности трудоустройства в Мьянме, убеждая их нелегально иммигрировать в страну. Как только они вошли и оказались в уязвимом положении, он заставил их присоединиться к его преступной организации против их воли. Эта тактика имеет сходство с забоем свиней, когда животное перед забоем заманивают в ловушку, что представляет собой пугающую параллель с невольным участием новобранцев в преступном мире.

Лидеры отобрали у людей паспорта и мобильные телефоны и держали их под стражей, чтобы принудить к совершению мошеннических действий.

Как исследователь, изучающий финансовые махинации, я столкнулся с схемой, называемой «мошенничество со свиньями-мясниками». В ходе этих обманных практик мошенники сначала устанавливают доверительные отношения со своими ничего не подозревающими жертвами. Затем они заманивают жертв вкладывать значительные суммы денег в предположительно прибыльные предприятия. После перевода средств мошенники исчезают, оставляя инвесторов с пустыми руками.

Будучи исследователем онлайн-мошенничества, я наткнулся на печально известную схему под названием «забой свиней». Нитин Камат, основатель Zerodha, осветил эту проблему в своем посте на X. Проще говоря, это мошенничество предполагает заманивание жертв в веру в то, что они участвуют в законных инвестиционных возможностях или работе, обещающей высокую прибыль. Преступники сначала культивируют доверие, выдавая себя за ложные личности и проявляя притворную привязанность и дружбу. Как только жертвы полностью вложены как эмоционально, так и финансово, мошенники реализуют свой план – крадут с трудом заработанные деньги у ничего не подозревающих жертв. Эта обманная практика выходит за пределы границ и затрагивает огромное количество людей.

В последнее время по всему миру происходят аресты лиц, причастных к преступлениям, связанным с криптовалютой. В понедельник Министерство юстиции США задержало двух китайских подозреваемых, которые организовали операцию по отмыванию денег на сумму 73 миллиона долларов, используя методы, схожие с «забоем свиней».

В настоящее время полиция усердно работает над возвращением украденных средств. Они обратились в Интерпол за помощью в выявлении и задержании еще шести человек, причастных к преступлению.

Смотрите также

2024-05-24 17:48