Как исследователь, имеющий опыт работы в области кибербезопасности и незаконных рынков, я нахожу этот случай особенно интригующим. Арест Руй-Сян Линя, также известного как «Фараон», который управлял рынком наркотиков в темной сети «Incognito Market» стоимостью 100 миллионов долларов, является значительным достижением для правоохранительных органов во всем мире.
ФБР задержало владельца даркнет-рынка наркотиков после отслеживания подозрительных транзакций с криптовалютой.
Руй-Сян Линь, 23-летний житель Тайваня, был осужден за управление черным рынком в даркнете стоимостью более 100 миллионов долларов, торгующим запрещенными наркотиками.
Лин, известный в Интернете под псевдонимом «Фарон», был взят под стражу в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке 18 мая. В течение почти четырех лет он управлял «Рынком инкогнито» и накопил состояние, которое, как сообщается, оценивается в «миллионы». долларов личных доходов», — говорится в официальном заявлении заместителя ответственного директора ФБР Джеймса Смита.
Доступ к огромному подпольному онлайн-рынку, работающему на основе луковой системы маршрутизации, можно получить с помощью веб-браузера Tor. Этот браузер позволяет пользователям анонимно исследовать скрытые уголки Интернета, направляя свою онлайн-активность через лабиринт взаимосвязанных серверов.
Платформа работала с использованием цифровых валют, таких как Биткойн и Monero, что позволяло клиентам приобретать ряд веществ, включая ЛСД, МДМА и лекарства, отпускаемые по рецепту, такие как Аддералл.
Благодаря сотрудничеству различных правоохранительных органов и тайным расследованиям ФБР успешно отследило транзакции криптовалюты на рынке до Линя. Эти транзакции проводились с использованием принадлежащего ему проверенного централизованного счета криптовалютной биржи.
Четыре биткойн-транзакции, обнаруженные властями из кошелька Лина, были перенаправлены на «платформу обмена криптовалюты» для конвертации их в Monero (XMR), цифровую валюту, известную своими функциями конфиденциальности. Впоследствии полученные Monero были переведены на счет криптовалютной биржи, принадлежащий Линю.
Как криптоинвестор, я бы сказал это так: ФБР удалось получить мои водительские права, адрес электронной почты и номер телефона на одной криптовалютной бирже, что привело к моему аресту. Мой счет значительно вырос: с 63 000 долларов США в криптовалюте в 2021 году до почти 4,2 миллиона долларов к 2023 году. На другом неназванном биржевом счете, связанном с этим делом, в период с июля по ноябрь 2023 года депозиты составили 4,5 миллиона долларов США.
Я обнаружил, что рассматриваемый номер телефона был связан с учетной записью Namecheap. Namecheap — популярная платформа хостинга доменов. Деньги из цифрового кошелька Лина были использованы для приобретения домена, который рекламировал торговую площадку даркнета.
У Лина были активные торговые счета на криптовалютных платформах Binance и Kraken; однако эти учетные записи в настоящее время находятся под контролем ФБР.
По данным Министерства юстиции США (DOJ), торговая площадка была закрыта в марте 2024 года.
В настоящее время Линю предъявлены два уголовных обвинения. По первому обвинению его обвиняют в участии в продолжающейся преступной деятельности, за которую предусмотрено минимальное обязательное наказание в виде пожизненного заключения. Кроме того, по второму обвинению он предстает перед судом по обвинению в сговоре с целью приобретения наркотиков, и в случае признания его виновным ему грозит минимальный срок в 10 лет и максимально возможный срок пожизненного заключения.
В настоящее время Линь обвиняется в отмывании денег и сговоре с целью продажи некачественных и искаженных лекарств, за что ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Кроме того, ФБР недавно обнаружило схему Понци на сумму 43 миллиона долларов, рекламируемую как прибыльную возможность для инвестиций в криптовалюту.
Смотрите также
- Будущее Casper Network: прогнозы цены на криптовалюту CSPR
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее ApeCoin: прогнозы цены на криптовалюту APE
- Будущее WUFFI: прогнозы цены на криптовалюту WUF
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее ShapeShift FOX: прогнозы цены на криптовалюту FOX
- Будущее Saga: прогнозы цены на криптовалюту SAGA
- Будущее Billy: прогнозы цены на криптовалюту BILLY
- ORN/USD
2024-05-21 12:34