Как исследователь, я считаю, что новость об Эйдене Плетерски, самопровозглашенном канадском «короле криптовалют», обвиняемом в мошенничестве на сумму 30 миллионов долларов, вызывает у меня глубокую тревогу. Обвинения против него и его коллеги Колина Мерфи не только шокируют, но и напоминают о рисках, связанных с нерегулируемыми инвестиционными схемами.
Самопровозглашенному «королю криптовалюты» Канады предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов долларов.
На основании заявления Комиссии по ценным бумагам Онтарио от 15 мая 25-летний Эйден Плетерски и 27-летний Колин Мерфи, являющиеся гражданами Канады, были официально обвинены в выманивании у канадцев примерно 40 миллионов канадских долларов (что эквивалентно примерно 30 миллионам долларов США). .
Человеку, известному как «Плетерский», который хвастался титулом «криптовалютного короля», в настоящее время предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в связи с предполагаемой схемой Понци. Одновременно одному из его сообщников предъявлено обвинение в мошенничестве.
Как аналитик, я могу сообщить, что после тщательного расследования, продолжавшегося шестнадцать месяцев, под кодовым названием «Проект Лебедь», мы выявили обвинения в неправомерных действиях в сочетании с продолжающейся процедурой банкротства.
Судя по имеющимся протоколам суда и сообщениям СМИ, в период с 2021 по 2022 год пара успешно получила около 40 миллионов долларов от примерно 160 инвесторов. Они действовали под видом AP Private Equity Limited и обязались использовать эти средства для инвестиций в криптовалюту. и валютные рынки.
Сообщается, что некоторые инвесторы брали кредиты для инвестирования в схему Плетерского.
Несмотря на заявления обвиняемых, считается, что не все собранные средства были использованы для инвестиций. Вместо этого, как сообщается, значительная сумма была использована на личные выгоды.
Доверительный управляющий, курирующий дело о банкротстве, сообщил, что лишь 2% накопленных средств было использовано для инвестиций. Остальную сумму, составляющую примерно 16 миллионов долларов, Плетерский потратил на экстравагантные покупки, такие как десять роскошных автомобилей и дорогостоящие поездки за границу. Кроме того, он арендовал роскошный особняк на берегу озера за 8,4 миллиона долларов за ежемесячную плату в 45 000 долларов. В ходе процедуры банкротства правоохранительные органы конфисковали два автомобиля McLaren, два BMW и Lamborghini.
Как исследователь, я заметил, что Плетерски часто демонстрировал свой роскошный образ жизни в социальных сетях. Он часто вел прямые трансляции своих путешествий и отпуска, выставляя напоказ роскошные автомобили и экстравагантные расходы.
В видеоролике, демонстрирующем постройку копии Титаника из Lego, он смело заявил, что вложил в LEGO значительную сумму — 150 000 долларов.
В ходе слушания по делу о банкротстве Плетерски описал себя как молодого человека лет двадцати с небольшим, признав, что он неорганизован и не имеет системы отслеживания своих финансовых операций или расчетов.
В настоящее время я нахожусь под залогом в 100 000 долларов со вторника. Мои родители подписали этот залог, условия которого включают сдачу моего паспорта и воздержание от публикаций на темы, связанные с финансами, в социальных сетях. Кроме того, мне запретили покупать или торговать криптовалютами. Комиссия по ценным бумагам Онтарио все еще расследует этот вопрос, поэтому скоро появится более подробная информация.
Намерения Канады усилить контроль над рынком криптовалют соответствуют заявленным планам. К 2026 году регулирующие органы намерены внедрить систему отчетности о криптоактивах (CARF), которая включает в себя новые обязательства по отчетности и усиленный надзор. Эти меры призваны предотвратить уклонение от уплаты налогов в сфере криптовалют.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-16 11:42